美诺华：宁波美诺华药业股份有限公司2024年年度报告.PDF

1、宁波美诺华药业股份有限公司2024 年年度报告1/277公司代码：603538公司简称：美诺华转债代码：113618转债简称：美诺转债宁波美诺华药业股份有限公司宁波美诺华药业股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宁波美诺华药业股份有限公司2024 年年度报告2/277重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人姚成志、

2、主管会计工作负责人应高峰及会计机构负责人（会计主管人员）应高峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资

3、风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否宁波美诺华药业股份有限公司2024 年年度报告3/277九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他适用 不适用宁波美诺华药业股份有限公司2024 年年度报告4/277目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

4、指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节公司治理公司治理.58第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.78第六节第六节重要事项重要事项.82第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.100第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.110第九节第九节债券相关情况债券相关情况.111第十节第十节财务报告财务报告.114备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿宁波美诺华药业股份

5、有限公司2024 年年度报告5/277第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、美诺华指宁波美诺华药业股份有限公司控股股东、美诺华控股指宁波美诺华控股集团有限公司，系公司控股股东浙江美诺华指浙江美诺华药物化学有限公司，系公司控股子公司安徽美诺华指安徽美诺华药物化学有限公司，系公司控股子公司宣城美诺华指宣城美诺华药业有限公司，系公司全资子公司天康药业、美诺华天康指宁波美诺华天康药业有限公司，系公司全资子公司杭州新诺华、杭州新诺华医药指杭州新诺华医药有限公司，系公司全资子公司医药创新研究院指宁波高新区美诺华医药创新研究院有限

6、公司，系公司全资子公司联华进出口指宁波联华进出口有限公司，系公司全资子公司药物研究院指美诺华药物研究院香港联合亿贸指香港联合亿贸进出口有限公司，系公司全资子公司上海新五洲指上海新五洲药业有限公司，系公司全资子公司印度柏莱诺华指BIOMENOVO RESEARCH PRIVATELIMITED，系公司控股子公司医药科技指宁波美诺华医药科技有限公司，系公司全资子公司杭州成喆指杭州成喆生物医药有限公司，系杭州新诺华全资子公司美诺华医药销售指宁波美诺华医药销售有限公司，系公司全资子公司瑞邦药业指浙江瑞邦药业股份有限公司，系公司参股公司科尔康美诺华/合资公司指宁波科尔康美诺华药业有限公司，系公司参股公司