华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年年度报告.PDF

1、港中旅华贸国际物流股份有限公司2024 年年度报告1/253公司代码：603128公司简称：华贸物流港中旅华贸国际物流股份有限公司港中旅华贸国际物流股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告港中旅华贸国际物流股份有限公司2024 年年度报告2/253重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司

2、全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈宇陈宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于永乾于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘永健刘永健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据中国

3、证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.74元人民币（含税），现金分红金额227,774,089.96元。2024年1-2季度分红151,849,393.30元，本次拟分红227,774,089.96元，合计2024年分红379,623,483.26元人民币，合计2024年向全体股东每10股派发人民币现金股利2.9元人民币（含税），占2024合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.45%，剩余未分配利润403,925,661.06元结转留存。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用

4、 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面临的风险。十一、十一

5、、其他其他适用 不适用港中旅华贸国际物流股份有限公司2024 年年度报告3/253目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.41第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.53第六节第六节重要事项重要事项.55第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.73第九节第九节债券相关情况债券相关情况.73第十节第十节财务报告财务报告.74备查文件目录载有董事长签名的2024年年度报告文本载有单位负责人、主管会计工作的负责人、

6、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本港中旅华贸国际物流股份有限公司2024 年年度报告4/253第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、华贸物流指港中旅华贸国际物流股份有限公司中国物流集团指中国物流集团有限公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称港中旅华贸国际物流股份有限公司公司的中文简称华贸物流公司的外文名称CTS Int