寒锐钴业：2024年年度报告.PDF

1、南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 南京寒锐钴业股份有限公司南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2025-004 2025 年年 04 月月 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 20242024 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

2、漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当者的实质承诺。投资者及

3、相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节“管理层讨论详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至目前的总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至目前的总股本308,

4、324,991308,324,991 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和

5、社会责任环境和社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.81 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 公司 2024 年度报告的备查文件包括：1、载有公司法定代表人签名的 2024 年度报告全文的原件；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证

6、监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；5、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司证券事务部 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、寒锐钴业 指 南京寒锐钴业股份有限公司 江苏润捷 指 江苏润捷新材料有限公司 香港寒锐 指 南京寒锐钴业（香港）有限公司 新加坡寒锐 指 寒锐钴业（新加坡）有限公司 刚果迈特 指 刚果迈特矿业有限公司（英文：METAL MINES SARL）寒锐金属 指 寒锐金属（刚果）有限公司（英文：HANRUI METAL(CONGO)SARL）齐傲化工 指 南京