領地控股：2024年度報告.pdf

1、年度報告2024公司資料2詞彙及釋義4主席報告9管理層討論與分析10董事及高級管理層簡歷32企業管治報告38董事會報告60獨立核數師報告75綜合損益及全面收益表78綜合財務狀況表79綜合權益變動表81綜合現金流量表83財務報表附註85五年財務摘要181目錄公司資料2024年報 領地控股集團有限公司2董事會執行董事劉玉輝先生（董事長）羅昌林先生獨立非執行董事羅瑩女士梁運星女士（於2024年11月21日辭任）張光虎先生（於2025年2月14日獲委任）方敏先生公司秘書甄凱寧女士（於2024年7月30日獲委任）蘇永俊先生 （於2024年2月23日獲委任及 於2024年7月30日辭任）羅昌林先生（於20

2、24年2月23日辭任）鄧景賢女士（於2024年2月23日辭任）法定代表劉玉輝先生甄凱寧女士（於2024年7月30日獲委任）蘇永俊先生 （於2024年2月23日獲委任及 於2024年7月30日辭任）鄧景賢女士（於2024年2月23日辭任）審核委員會張光虎先生（主席）梁運星女士（於2024年11月21日辭任）羅瑩女士方敏先生薪酬委員會羅瑩女士（主席）張光虎先生（於2025年2月14日獲委任）梁運星女士（於2024年11月21日辭任）劉玉輝先生提名委員會劉玉輝先生（主席）羅瑩女士張光虎先生（於2025年2月14日獲委任）梁運星女士（於2024年11月21日辭任）香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東24

3、8號大新金融中心40樓中國總部及主要營業地點中國四川省成都市高新區天府二街151號領地環球金融中心A座46層註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands領地控股集團有限公司 2024年報3公司資料主要股份過戶登記處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣

4、仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港法律之法律顧問盛德律師事務所主要往來銀行中國建設銀行成都新華支行股份代號06999公司網站 www.leading- 詞彙及釋義2024年報 領地控股集團有限公司4除非文義另有所指，下列詞語及詞彙於本年報內具以下涵義。一致行動契據指最終控股股東於2020年2月18日訂立的一致行動契據，詳情載於招股章程中 與控股股東的關係 一致行動契據 章節股東週年大會指本公司將於2025年5月30日召開並舉行的股東週年大會組織章程細則 或 細則指本公司經不時修訂之組織章程細則平均

5、售價指平均銷售價格審核委員會指董事會審核委員會董事會指董事會董事會委員會指本公司的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會英屬維爾京群島指英屬維爾京群島開曼群島公司法指開曼群島公司法中國指中華人民共和國本公司指領地控股集團有限公司（前稱領地中國控股有限公司），一間於2019年7月15日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：6999）緊密聯繫人指具有上市規則所賦予該詞之涵義關連人士指具有上市規則所賦予該詞之涵義控股股東指具有上市規則賦予該詞之涵義，且除文義另有所指外，指劉玉輝先生、劉策先生、劉浩威先生、王濤女士、龍一勤女士及侯三利女士及其控制的投資控股公司，而一名控股股

6、東應指上述任何一人核心關連人士指具有上市規則所賦予該詞之涵義領地控股集團有限公司 2024年報5詞彙及釋義企業管治守則指上市規則附錄C1所載 企業管治守則不競爭契據指最終控股股東以本公司為受益人於2020年11月16日訂立的不競爭契據，詳情載於招股章程 與控股股東的關係 不競爭契據 章節董事指本公司董事Fan Tai指Fan Tai Investment Holding Limited，於2019年8月29日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由劉策先生全資擁有，為控股股東之一Fu Sheng指Fu Sheng Capital Limited，於2019年6月5日在英屬維爾京群島註冊成立的有限