华业香料：2024年度监事会工作报告.PDF

1、 安徽华业香料股份有限公司安徽华业香料股份有限公司 2024年度监事会工作报告年度监事会工作报告 2024年度，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照公司法证券法公司章程监事会议事规则和有关法律法规等要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股东的合法权益。本年度，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营情况、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会2024年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：一、一、2024年度年度监事会会议召开情况监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召

2、开了5次会议，5名监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定，经监事会审议通过的具体事项如下：序序 号号 会议届次会议届次 召开时间召开时间 审议通过的议案审议通过的议案 1 第五届监事会 第一次会议 2024年1月5号 1、关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案；2、关于选举第五届监事会主席的议案。2 第五届监事会 第二次会议 2024年4月22号 1、2023年度监事会工作报告；2、2023年年度报告及其摘要；3、2023年度财务决算报告；4、2023年度利润分配预案；5、关于确认20

3、23年度监事薪酬的议案；6、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于2023年度计提资产减值准备的议案；8、关于会计政策变更的议案；9、2023年度内部控制自我评价报告；10、关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案；11、关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案；12、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召开监事会会议，尽责履行监督职能，全体监事列席了公司董事会和股东大会，参与讨论公司重大决策，对董事会和管理层提出意见，监督各项决策

4、程序的合法性，切实维护全体股东的合法权益。二、二、监事会对公司监事会对公司2024年度有关事项的审核意见年度有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会公司监事会成员列席了公司报告期内召开的5次董事会和3次股东大会，依法对公司运作情况进行监督和检查。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合公司法证券法公司章程等相关规定，有关决议的内容合法有效，信息披露工作及时、准确、完整，公司内部控制制度健全完善。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律

5、法规以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。（二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对2024年度公司的财务状况进行了有效的监督与检查，认为公司财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格按照中华人民共和国会计法企业会计准则以及其他财务相关规定的要求进行会计核算及编制财务报告，财务报告真实、准确、完整、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金股票的议案；13、关于公司的议案。3 第五届监事会 第三次会议 2024年4月23号 1、关于公司2024年第一季度报告的议案。4 第五届监事会 第四次会议 2024年8月20日 1、关于公司及其摘要的议案；2、关于公司的议案；3、关于继续使用部分闲置自

6、有资金进行现金管理的议案；4、关于拟变更会计师事务所的议案。5 第五届监事会 第五次会议 2024年10月23日 1、关于公司2024年第三季度报告的议案；2、关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案。流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。（三）关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易严格按照公司法公司章程相关规定 履行表决程序，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利 益的情形。（四）对外担保及股权、资产置换情况 报告期，公司未发生违规对外担保。（