港灣數字：二零二四年年報.pdf

1、(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)港灣數字產業資本有限公司Harbour Digital Asset Capital Limited(Stock code 股份代號：913)(於開曼群島註冊成立的有限公司)ANNUAL REPORT2024年 報Contents目 錄 1港 灣 數 字 產 業 資 本 有 限 公 司 2024 年 報Page頁次Corporate Information 公司資料2Chairmans Statement&Management Discussion and Analysis 主席

2、報告及管理層討論及分析4Biographical Details of Directors 董事個人履歷17Directors Report 董事會報告20Corporate Governance Report 企業管治報告31Environmental,Social and Governance Report 環境、社會及管治報告55Independent Auditors Report 獨立核數師報告92Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 綜合損益及其他全面收益表100Consoli

3、dated Statement of Financial Position 綜合財務狀況表101Consolidated Statement of Cash Flows 綜合現金流量報表103Consolidated Statement of Changes in Equity 綜合股東權益變動表104Notes to the Consolidated Financial Statements 綜合財務報表附註105Financial Summary 財務概要176Corporate Information公司資料 2ANNUAL REPORT 2024 Harbour Digital Ass

4、et Capital Limited董事會執行董事沈潔蘭非執行董事葉穎（主席）獨立非執行董事洪祖星鍾輝珍余達志審計委員會余達志（主席）洪祖星鍾輝珍薪酬委員會洪祖星（主席）鍾輝珍余達志提名委員會洪祖星（主席）鍾輝珍余達志公司秘書王競強主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司創興銀行有限公司代管人創興銀行有限公司BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorSHUM Kit Lan AnitaNon-executive DirectorYE Ying(Chairman)Independent Non-executive DirectorsHUNG Cho SingCHUNG

5、Fai ChunYU Tat Chi MichaelAUDIT COMMITTEEYU Tat Chi Michael(Chairman)HUNG Cho SingCHUNG Fai ChunREMUNERATION COMMITTEEHUNG Cho Sing(Chairman)CHUNG Fai ChunYU Tat Chi MichaelNOMINATION COMMITTEEHUNG Cho Sing(Chairman)CHUNG Fai ChunYU Tat Chi MichaelCOMPANY SECRETARYONG King KeungPRINCIPAL BANKERSThe

6、Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Chong Hing Bank LimitedCUSTODIANChong Hing Bank LimitedCorporate Information公司資料 3港 灣 數 字 產 業 資 本 有 限 公 司 2024 年 報投資經理國金證券（香港）有限公司香港上環皇后大道中183號中遠大廈35樓3501至3508室核數師開元信德會計師事務所有限公司執業會計師香港灣仔分域街18號捷利中心15樓1503室註冊辦事處Cricket Square Hutchins DriveP.O.Box 2681