密尔克卫：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024 年年度报告1/290公司代码：603713公司简称：密尔克卫转债代码：113658转债简称：密卫转债密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024 年年度报告年年度报告密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024 年年度报告2/290重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈银河陈银河、主管会计工作负责人主管会计工作负责人杨波杨波及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）杨波杨波声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通

3、过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.71元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本158,162,931股，以此计算合计拟派发现金红利112,295,681.01元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额112,295,681.01元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额183,216,390.63元，现金分红和回购金额合计295,512,071.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例52.29%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销

4、）金额189,527,136.38元，现金分红和回购并注销金额合计301,822,817.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例53.40%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险，并且充分理解计划、预测与承诺之间的差异。七、

5、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024 年年度报告3/290九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述了经营过程中可能面临的各类风险事项，具体请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（

6、四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他适用 不适用密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024 年年度报告4/290目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.48第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.74第六节第六节重要事项重要事项.79第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.111第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.119第九节第九节债券相关情况债券相关情况.120第十节第十节财务报告财务报告.125备查文件目录密尔克卫智能供应链服务集