建发股份：建发股份2024年年度报告.pdf

1、厦门建发股份有限公司 2024 年年度报告 1/462 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 厦门建发股份有限公司 2024 年年度报告 2/462 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会

2、会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林茂林茂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人魏卓魏卓及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）卢瀚舟卢瀚舟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配董事会决议通过的本报告期利润分配方方案案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司实现归属于母公司

3、股东的净利润 2,945,806,792.22 元（以下简称“归母净利润”）。鉴于：（1）公司在 2024 年第二次临时股东大会通过的关于交易完成后增强股东回报规划的议案中，对 2024 年度和 2025 年度的利润分配作出了进一步的安排：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润的 30%，且每年每股分红不低于0.7 元。（2）公司于 2025 年 1 月 20 日实施了 2024 年度的中期分红，每 10 股派发了现金红利 4元（含税）。综合考虑上述现金分红安排、2024 年度的中期分红实施情况以及本公司业务可持续发展等因素，公司 2024 年度利润分

4、配方案如下：1.1.本次利润分配方案（不含本次利润分配方案（不含 20242024 年度中期分红）年度中期分红）公司本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,947,095,201 股，以此计算合计拟派发现金红利 884,128,560.30 元（含税）。2.2.20242024 年度利润分配方案（包含年度利润分配方案（包含 20242024 年度中期分红）年度中期分红）2024 年度公司的现金分红（包括上述包括上述 20242024 年中期已分配的现金红利年中期已分配的现金红利）总方案为每 10 股派发现金红利 7 元（

5、含税），现金红利总额为 2,062,966,640.70 元，剩余未分配利润结转至 2025年度。本公司 2024 年度不进行资本公积金转增及送股。20242024 年度拟派发的现金红利占归母净利润的比例为年度拟派发的现金红利占归母净利润的比例为 70.03%70.03%，相比去年现金红利占剔除收，相比去年现金红利占剔除收购美凯龙确认的重组收益后的归母净利润购美凯龙确认的重组收益后的归母净利润的的比例增长比例增长 11.3211.32 个百分点。个百分点。厦门建发股份有限公司 2024 年年度报告 3/462 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调

6、整分配总额。上述利润分配方案尚需提交本公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风