豪悦护理：杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年年度报告.pdf

1、杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年年度报告 1/208 公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司杭州豪悦护理用品股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李志彪李志彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人闵桂红闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹海强曹海强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 1、2024年8月23日公司第三届董事会第八次会议审议通过的公司2024年半年度利润分配预案为：公司向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），公司总股本155,226,949股，扣除回购证券专用账户的股份1,982,266股，以余额153,244,683股为基数计算合计拟派发现金红利130,257,980.55元（含税）。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。2、2025年4月14日公司第三届董事会第十四次会议审议通过的公司2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，截至2024年

4、12月31日，公司总股本155,219,949股，公司已于2025年3月10日注销898,597股，扣除回购证券专用账户的股份1,400,969股，以余额152,920,383股为基数计算合计拟派发现金红利129,982,325.55元（含税）。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。综上，公司2024年度预计共分红260,240,306.10元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率67.16%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风

5、险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年年度报告 3/208 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的

6、内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年年度报告 4/208 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.42 第五节 环境与社会责任.56 第六节 重要事项.60 第七节 股份变动及股东情况.73 第八节 优先股相关情况.79 第九节 债券相关情况.80 第十节 财务报告.80 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年