时代出版：时代出版2024年年度报告全文.pdf

1、时代出版传媒股份有限公司2024 年年度报告1/201公司代码：600551公司简称：时代出版时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告时代出版传媒股份有限公司2024 年年度报告2/201重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、一、未出席董事情况未出席董事情况

2、未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事郑可工作原因丁凌云董事薛冰工作原因李仕兵二、二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人董磊董磊、主管会计工作负责人主管会计工作负责人李仕兵李仕兵及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）窦晓庆窦晓庆声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利

3、润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为399,535,320.04元。公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。截至2025年4月12日，公司总股本为678,055,239股,以此为基数计算，公司本次共计派发现金股利203,416,571.70元(含税)，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额271,222,095.60元（含税），占2024年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的67.88%。本次年度利润分配的实际分配总额以利

4、润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否八、八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否时代出版传媒股份有限公

5、司2024 年年度报告3/201九、九、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”：“可能面对的风险”章节相关内容。十、十、其他其他适用 不适用时代出版传媒股份有限公司2024 年年度报告4/201目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.31第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.44第六节第六节重要事项重要事项.49第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62第八节第八节优先股相关情况优先股相关

6、情况.67第九节第九节债券相关情况债券相关情况.67第十节第十节财务报告财务报告.67备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券报上海证券报证券时报上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。时代出版传媒股份有限公司2024 年年度报告5/201第一节第一节释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽监管局时代出版、本公司、公司指时代出版传媒股份有限公