市北高新：市北高新2024年年度报告.pdf

1、上海市北高新股份有限公司2024 年年度报告1/210公司代码：600604 900902公司简称：市北高新 市北 B 股上海市北高新股份有限公司上海市北高新股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告二二二二五年四月十日五年四月十日上海市北高新股份有限公司2024 年年度报告2/210重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中汇会计师事务所中汇会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙中峰孙中峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李炜勇李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴亦希吴亦希声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案公司拟向全体股东以总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.10元（含税）分配利润，共分派现金红利人民币18,733,048.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为61.36%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否

4、存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。十一、十一、其他其他适用 不适用上海市北高新股份有限公司2024 年年度报告3/210目录目录第一节第一

5、节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.27第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.48第六节第六节重要事项重要事项.50第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.64第九节第九节债券相关情况债券相关情况.65第十节第十节财务报告财务报告.73备查文件目录载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件

6、的正本及公告的原稿上海市北高新股份有限公司2024 年年度报告4/210第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义市北集团或控股股东指上海市北高新（集团）有限公司市北高新或公司或上市公司指上海市北高新股份有限公司市北高新园区或园区指上海市市北高新技术服务业园区报告期或本期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日开创公司指上海开创企业发展有限公司聚能湾指上海聚能湾企业服务有限公司欣云投资指上海市北高新欣云投资有限公司泛业投资指上海泛业投资顾问有限公司市北发展指上海市北生产性企业服务发展有限公司市北祥腾指上海市北