滿貫集團：年度報告2024.pdf

1、年度報告2024目錄滿貫集團控股有限公司 2024年年報1頁碼公司資料2財務摘要3主席報告4管理層討論及分析6董事履歷詳情22董事會報告27企業管治報告56環境、社會及管治報告76獨立核數師報告107綜合損益及其他全面收益表113綜合財務狀況表114綜合權益變動表116綜合現金流量表118綜合財務報表附註119財務概要204董事會執行董事王嘉俊先生（主席兼行政總裁）非執行董事胡楊先生（於2025年1月10日獲委任）梁艷女士（於2024年9月1日獲委任）李家華女士劉家安先生張雅蓮女士（於2024年9月1日辭任）曹偉勇先生（於2025年1月10日辭任）獨立非執行董事鍾兆華先生陳嘉麗女士麥仲康先生審

2、核委員會陳嘉麗女士（主席）鍾兆華先生麥仲康先生薪酬委員會麥仲康先生（主席）鍾兆華先生陳嘉麗女士提名委員會鍾兆華先生（主席）陳嘉麗女士麥仲康先生企業管治委員會王嘉俊先生（主席）鍾兆華先生麥仲康先生公司秘書張玉存先生(CPA,ACCA)授權代表王嘉俊先生張玉存先生註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港主要營業地點香港新界沙田坳背灣街38-40號華衛工貿中心8樓14室開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket

3、 SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓香港法律顧問呂鄭洪律師行有限法律責任合夥核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師中國香港特別行政區中環太子大廈22樓主要往來銀行大華銀行有限公司東亞銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司星展銀行（香港）有限公司渣打銀行恒生銀行有限公司公司網站.hk股份代號3390公司資料滿貫集團控股有限公司 2024年年報2截至12月31日止年度2024年2023年變動千港元千港元 收

4、入分銷699,649684,2842.2%電商406,397不適用零售店176,388107,96863.4%總計876,0371,198,649(26.9%)毛利232,655321,102(27.5%)毛利率(%)26.6%26.8%本公司權益持有人應佔溢利3,240297,319(98.9%)本公司權益持有人應佔利潤率(%)0.4%24.8%經調整淨溢利（非香港財務報告準則計量）（附註）46,449114,777(59.5%)EBITDA（非香港財務報告準則計量）（附註）41,934360,762(88.4%)EBITDA利潤率(%)（非香港財務報告準則計量）4.8%30.1%股本回報率

5、(%)0.7%54.7%於12月31日2024年2023年變動千港元千港元 總資產1,005,563988,9511.7%總負債516,606445,40516.0%總權益488,957 543,546(10.0%)附註：EBITDA及經調整淨溢利各自是管理層用於監控本集團核心業務表現的非香港財務報告準則指標。EBITDA乃根據扣除利息(2024年財政年度：21,212,000港元；2023年財政年度：23,209,000港元）、稅項(2024年財政年度：稅項抵免566,000港元；2023年財政年度：稅項開支20,373,000港元）、折舊及攤銷(2024年財政年度：15,261,000港元

6、；2023年財政年度：19,857,000港元）前的年內溢利（2024年財政年度：6,027,000港元；2023年財政年度：297,323,000港元）計算得出，其中利息 視為包括財務收入及財務成本。有關經調整淨溢利的定義、使用該等計量的理由及計算詳情，請參閱本年報第14頁EBITDA及經調整淨溢利（非香港財務報告準則計量）一節。非公認會計原則計量若干非公認會計原則計量，例如EBITDA及經調整淨溢利，乃管理層用以監察本集團核心業務表現。但該等非公認會計原則計量並非香港公認會計原則所明確認可的計量，故未必可與其他公司的同類計量作比較，因此，該等非公認會計原則計量不應視作經營收入（作為本集團業