湘电股份：湘潭电机股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、湘潭电机股份有限公司2024 年年度报告1/245证券代码：600416证券简称：湘电股份湘潭电机股份有限公司湘潭电机股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告湘潭电机股份有限公司2024 年年度报告2/245重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席

2、董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张越雷张越雷、主管会计工作负责人主管会计工作负责人彭艳萍彭艳萍及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）彭艳萍彭艳萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2024 年度合并口径实现归属于上市公司股东的净利润

3、 248,956,284.60 元。母公司实现净利润 120,242,240.40 元，加上年初未分配利润-3,151,290,766.77 元，母公司可供分配利润-3,031,048,526.37 元。故公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在

4、违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否湘潭电机股份有限公司2024 年年度报告3/245十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十一、十一、其他其他适用 不适用湘潭电机股份有限公司2024 年年度报告4/245目录目录第一

5、节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.29第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.46第六节第六节重要事项重要事项.50第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.73第九节第九节债券相关情况债券相关情况.73第十节第十节财务报告财务报告.74备查文件目录载有董事长签名的2024年年报全文载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原件湘

6、潭电机股份有限公司2024 年年度报告5/245第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义湘电股份、本公司、公司指湘潭电机股份有限公司湘电集团、控股股东指湘电集团有限公司兴湘集团指湖南兴湘投资控股集团有限公司报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日上交所指上海证券交易所湘电动力指湖南湘电动力有限公司湘电电气指长沙湘电电气技术有限公司智慧能源指湘电智慧能源科技有限公司机电工程指湖南湘电机电工程有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一