卧龙地产：卧龙资源集团股份有限公司2024年度社会责任报告.PDF

1、卧龙地产（600173）卧龙资源集团股份有限公司2024年度社会责任报告1卧龙卧龙资源资源集团股份有限公司集团股份有限公司2024 年度社会责任报告年度社会责任报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。综综述述本报告是根据上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知的有关规定，结合卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成。报告是对2024年1月1日至2024年12月31日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良好关系，重视提高员工利益，

2、与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况，是公司2024年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。本报告经2025年4月8日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，是公司连续第十五年发布的企业社会责任报告。一、公司治理一、公司治理1、健全治理机制，保障股东权益健全治理机制，保障股东权益公司严格遵循中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关规定，建立健全合规治理体系，确保公司运营的合法性与规范性。报告期内，公司通过

3、股东大会、董事会和监事会的“三会”治理结构，实现了决策、执行与监督的有效分离。公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会各司其职又互相配合，充分保障了决策的合理性和高效性。公司严格按照公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则和公司监事会议事规则等相关规定要求召集、召开三会。2024年，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，保障股东对公司的重要事项行使表决权。召开10次董事卧龙地产（600173）卧龙资源集团股份有限公司2024年度社会责任报告2会会议，7次监事会会议，审议了定期报告、利润分配方案等一系列重大事项。各董事忠实、勤勉、尽责

4、地履行职务，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，在审议有关关联交易的议案时，关联董事回避表决，确保关联交易公平合理。独立董事在重大事项审议的过程中发表独立意见，董事会各专门委员会也有效发挥决策参谋作用，公司各位监事严格遵守规定积极履行自己的职责，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。2、完善内控体系，筑牢风险防线完善内控体系，筑牢风险防线公司高度重视内部控制的建设与完善，始终将风险防范作为企业稳健运营的核心任务之一。通过建立健全内部控制制度，公司全面覆

5、盖财务、运营、合规、风险管理等关键领域，确保各项业务流程规范、透明且高效。公司依据企业内部控制基本规范及相关指引，结合自身实际情况，制定了科学、系统的内部控制体系，明确各部门、各岗位的职责与权限，形成相互制约、相互监督的机制，有效防范经营风险。2024年度，公司按照有关内控监管要求，结合业务发展及经营管理实际情况，对公司内控管理体系进行持续的优化，持续第十五年对内部控制情况作自我评价报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具内部控制审计报告。二、股东及债权人责任二、股东及债权人责任1、重视股东回报，共享经营成果重视股东回报，共享经营成果公司秉持共赢共享理念，科学制定投资者回报规划。报告

6、期内，公司实现营业收入361,061.31万元，归属于上市公司股东净利润4,086.29万元，总资产587,446.58万元，归属于上市公司股东权益375,773.06万元，基本每股收益0.06元/股。公司在为股东创造的每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出公司2024年度每股社会贡献值0.56元。截至2024年8月6日，公司股份回购事项实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份924.85万股，占公司总股本的1.32%，回购最高价格4.03元/股，回购最低价格3.49元/股，回购均价3.78元/股，