出版传媒：出版传媒2024年年度报告.PDF

1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2024 年年度报告1/198公司代码：601999公司简称：出版传媒北方联合出版传媒（集团）股份有限公司北方联合出版传媒（集团）股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2024 年年度报告2/198重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事苗莉因工作原因管春玲三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保标准无保留意见留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张东平张东平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁元新丁元新及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员（会计主管人员）靳先德靳先德声明声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整。完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或

3、公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 10,168,234.95元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分派现金红利 33,054,882.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2024 年度不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者

4、注意投资风险。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2024 年年度报告3/198七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部

5、分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2024 年年度报告4/198目录目录第一节第一节释义释义.5 5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111第四节第四节公司治理公司治理.3737第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.5252第六节第六节重要事项重要事项.5555第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.6262第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.6767第九节第九节债券相关情况债券相关情况.6767第十节第十节财务报告财务报告.6868备查文件目录载有法定

6、代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2024 年年度报告5/198第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、出版传媒指北方联合出版传媒（集团）股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会出版集团指辽宁出版集团有限公司辽海社指北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司辽人社指辽宁人民出版社有限公司民族社指辽宁民族出版社有限公司辽教社指辽宁教育出版社有限责任公司辽科社指辽宁科学技