澳华内镜：2024年年度报告.pdf

1、上海澳华内镜股份有限公司2024 年年度报告1/258公司代码：688212公司简称：澳华内镜上海澳华内镜股份有限公司上海澳华内镜股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海澳华内镜股份有限公司2024 年年度报告2/258重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈

2、利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“四、风险因素”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人顾康顾康、主管会计工作负责人主管会计工作负责人钱丞浩钱丞浩及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）李娜李娜声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证

3、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为134,665,250股，扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份725,581股后，实际可参与利润分配的股数为133,939,669股，以此计算共计拟派发现金红利10,715,173.52元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已

4、实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计10,715,173.52元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.99%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计10,715,173.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.99%。本次利润分配公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本预案尚需公司股东大会审议通过。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用上

5、海澳华内镜股份有限公司2024 年年度报告3/258九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适

6、用 不适用上海澳华内镜股份有限公司2024 年年度报告4/258目录目录第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标.7第三节管理层讨论与分析.12第四节公司治理.42第五节环境、社会责任和其他公司治理.66第六节重要事项.74第七节股份变动及股东情况.100第八节优先股相关情况.108第九节债券相关情况.109第十节财务报告.110备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿上海澳华内镜股份有限公司2024 年年度