同仁堂：同仁堂2024年年度报告.PDF

1、北京同仁堂股份有限公司2024 年年度报告1/239公司代码：600085公司简称：同仁堂北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司2024 年年度报告年年度报告北京同仁堂股份有限公司2024 年年度报告2/239重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 邸淑兵邸淑兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 温凯婷温凯婷 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王燕燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

3、2024 年度本公司按照合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,526,274,925.98 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积139,331,446.76 元，加年初未分配利润 8,370,702,732.85 元，减去 2023 年度及 2024 年半年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 1,371,470,262.00 元，2024 年度可供股东分配利润为8,386,175,950.07 元。公司拟以 2024 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次现金分红金额占 2024 年度合并报表归属于母公

4、司所有者的净利润的 44.93%。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。同时，公司于 2024 年 10 月完成 2024 年半年度利润分配，向全体股东合计分配 685,735,131.00元（含税），若按此计算，则公司 2024 年年度合计向全体股东派发现金红利总额为 1,371,470,262.00元（含税），占 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 89.86%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展

5、战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否北京同仁堂股份有限公司2024 年年度报告3/239九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述公司所面临

6、的风险及应对等，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他适用 不适用北京同仁堂股份有限公司2024 年年度报告4/239目目录录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.36第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.56第六节第六节重要事项重要事项.60第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.75第九节第九节债券相关情况债券相关情况.75第十节第十节财务报告