宁波精达：宁波精达2024年年度报告.pdf

1、宁波精达成形装备股份有限公司2024 年年度报告1/208公司代码：603088公司简称：宁波精达宁波精达成形装备股份有限公司宁波精达成形装备股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告宁波精达成形装备股份有限公司2024 年年度报告2/208重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张旦张旦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡立一胡立一及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周浩峰周浩峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2025年4

3、月2日第五届董事会第十五次会议审议通过了公司2024年度利润分配预案，拟以实施2024年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,982,833.60元（含税）本预案尚需提交2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反

4、规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅本年度报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。宁波精达成形装备股份有限公司2024 年年度报告3/208十一、十一、其他其他适用 不适用宁波精达成形装备股份有限公司2024 年年度报告4/208目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理

5、层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.33第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.52第六节第六节重要事项重要事项.54第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.74第九节第九节债券相关情况债券相关情况.75第十节第十节财务报告财务报告.75备查文件目录载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。载有科信会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。宁波精达成形装备股份有限公司2024 年年度报告5/208第一节第一节释义释义一

6、、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、精达成形指宁波精达成形装备股份有限公司成形控股指宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东广达投资指宁波广达投资有限公司，系本公司股东精微投资指宁波精微投资有限公司，系本公司股东美洲精达指JDM JINGDA MACHINE AMERICAS扬州精善达指扬州精善达伺服成形装备有限公司中山精达指中山精达特克机械有限公司无锡微研指无锡微研股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所指上海证券交易所国资委/实际控制人指宁波市人民政府国有资产监督管理委员会通商集团指宁波通商控股集团有限公司公司法指中华