临时公告-东北电3：2024年度社会责任报告.PDF

1、1东北电气发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告（ESG 报告）一、关于本报告和董事会声明东北电气发展股份有限公司（“东北电气”、“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”、“我们”）自 2017 年度起开始编制环境、社会及管治报告（“本报告”，“ESG 报告”），每年度定期发布。基于往年的实践经验，我们力求继续深入践行可持续健康发展的理念，本报告旨在如实反映 2024 年度本集团对于环境保护、企业社会责任及企业管治的探索、发展与实践，帮助更多的利益相关方深入了解本集团在这方面的实践成果。汇报原则在本报告的编制过程中，我们遵循和参考的标准及指引包括：香港联合交易所证券

2、上市规则之附录 C2环境、社会及管治报告指引（“ESG 报告指引”）、中国社会科学院中国企业社会责任编制指南、全球可持续发展标准委员会GRI 可持续发展报告标准，本报告遵守重要性、量化、平衡、一致性的汇报原则。汇报范围本报告之涵盖时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告着重汇报本公司及主要附属公司阜新封闭母线有限责任公司（“阜新母线”）和海南逸唐飞行酒店管理有限公司（“逸唐酒店”）2于报告期内在环境、社会责任及管治方面的表现。董事会作为本集团 ESG 管理的最高决策机构，是 ESG 策略的制定和监督的首要负责机构，确保建立行之有效的 ESG 风险管理和内

3、部监控系统，并负责审议及批准年度 ESG 报告。同时，本集团已指定相关职能部门人员组成工作小组，依据董事会议定的 ESG 管理策略，落实 ESG 年度工作内容，主要负责评估及识别 ESG 相关风险，制定改进计划，收集并向董事会汇报与 ESG 管理相关的数据，以及编制年度 ESG 报告。核心业务报告期内，在原有输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售业务的基础之上，本集团继续推动公司整体由传统制造业向现代服务业转型升级，围绕酒店及相关配套服务，大力拓展酒店住宿和餐饮业务，以寻求新的商业机会和利润增长点，为公司持续经营和发展带来新的动力。主营产品包括封闭母线（主要应用于电力系统领域，用以提高输电

4、线路能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备）和酒店住宿、餐饮服务。公司愿景公司一直践行“环境友好、保护家园”的环境观，怀着共建环境友好企业的愿望，本着“以信持誉、创新永恒”的经营宗旨，通过全体员工与时俱进的市场意识和拼搏进取的坚韧毅力，为客户提供更优3质的产品及服务。作为一家具有责任心及远见的企业，我们通过优化营运管治、环境保护、培养人才和厂区环境投资等方面的措施，为股东和潜在投资者创造价值的同时，也可实现经营理念和业务目标，推动公司可持续发展，履行环境友好策略，肩负社会责任，推动人才持续成长，为建设更美好的和谐社会环境而奋斗。同时本集团积极完善公司法人治理结构，规范公司运作。本集团

5、认真遵守香港联合交易所证券上市规则之附录 C1企业管治守则及企业管治报告的规定，幷在适当的情况下采纳其中所载的建议最佳常规。董事会声明综合本报告在 EGS 各方面事宜执行情况，董事会认为：(i)董事会对 ESG 事宜的监管是恰当、合理的，董事会及管理层均对 ESG 事宜给予足够的关注和重视，均能积极参与有关 ESG 事宜研讨和工作决策；(ii)董事会的 ESG 管理方针及策略，所包括的评估、优次排列及管理重要的 ESG 相关事宜（包括对发行人业务的风险）的过程可控；(iii)董事会各专门委员会按照分工角色和职责对位管理 ESG 相关目标检讨进度，该等目标均与发行人业务有所关连。4二、环境责任中

6、国庄严承诺“2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和”的气体环境与气候治理目标，政府工作报告和“十四五”规划把“双碳”纳入生态文明建设和高质量发展的整体布局中，加快推动绿色低碳发展，积极调整能源结构，推进产业结构调整和升级，启动新型基础设施建设、重点领域节能降碳技术改造等超级工程，依靠技术进步和创新驱动产业增长，促进传统产业的低碳转型，大力发展新型绿色低碳经济，降低工业产业的能源消费和碳排放，逐步实现经济增长和碳排放的脱钩。2021 年 7 月全国碳排放权交易市场正式启动，11 月央行创设推出碳减排支持工具，设立 2000 亿元碳减排专项再贷款，推动绿色低碳发展，2022 年 2 月