栢能集團：2024年報.pdf

1、目錄公司簡介公司資料主席報告管理層討論及分析環境、社會及管治報告企業管治報告董事及高級管理層董事會報告獨立核數師報告綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註本集團持有之物業權益24810317697101109116117119120122196公司簡介22024 年年報栢能為電腦電子產品之領先製造商。我們的主要產品為圖像顯示卡、主機板及迷你個人電腦。我們亦為全球知名品牌提供一站式電子製造服務。作為行內領導者之一，我們利用卓越研發能力及先進之生產設施，不斷為市場帶來嶄新之產品理念及先進之創意產品。我們致力保持行內之領先優勢，滿足我們客戶需要之餘，確保獲得理想業績

2、及競爭力。我們為一間擁有國際視野之科技公司。3栢能集團有限公司2024 年年報4 4公司資料董事會執行董事王錫豪先生（主席兼行政總裁）王芳柏先生（副執行總裁）梁華根先生（營運總監）何乃立先生文偉洪先生非執行董事何黃美德女士招永銳先生（何黃美德女士之替任董事）（已終止出任替任董事，見附註1）獨立非執行董事陳艷女士蔡思勄先生（新委任，見附註2）吳成偉先生（新委任，見附註2）江治強先生（新委任，見附註2）關秀英女士（新委任，見附註2）LOW Teck Seng教授（新委任，見附註2）張俊偉先生（新委任，見附註2）黎健先生（已辭任，見附註3）葉成慶先生，銅紫荊星章，太平紳士 （已辭任，見附註4）張英相

3、先生（已辭任，見附註4）董事委員會審核委員會蔡思勄先生（新委任主席，自二零二四年十一月五日起 生效，見附註2）江治強先生（新委任，見附註2）關秀英女士（新委任，見附註2）陳艷女士（主席，於二零二四年十月十日至二零二四年 十一月四日期間，見附註5）黎健先生（主席，直至二零二四年十月九日為止）（已辭任，見附註3）葉成慶先生，銅紫荊星章，太平紳士 （已辭任，見附註4）張英相先生（已辭任，見附註4）薪酬委員會陳艷女士（新委任主席，自二零二四年十一月五日起生效）吳成偉先生（新委任，見附註2）張俊偉先生（新委任，見附註2）黎健先生（已辭任，見附註3）葉成慶先生，銅紫荊星章，太平紳士（主席，直至二零二四年十

4、一月四日為止，已辭任，見附註4）張英相先生（已辭任，見附註4）王錫豪先生（直至二零二四年十一月四日為止）提名委員會LOW Teck Seng教授（新委任主席，自二零二四年 十一月五日起生效，見附註2）陳艷女士張俊偉先生（新委任，見附註2）黎健先生（已辭任，見附註3）葉成慶先生，銅紫荊星章，太平紳士（主席，直至二零二四年十一月四日為止，已辭任，見附註4）張英相先生（已辭任，見附註4）王錫豪先生（直至二零二四年十一月四日為止）栢能集團有限公司5投資委員會 （已於二零二四年十一月五日解散）王錫豪先生（主席）王芳柏先生梁華根先生黎健先生（已辭任，見附註3）葉成慶先生，銅紫荊星章，太平紳士（已辭任，見附

5、註4）執行委員會 （於二零二四年十一月二十日新成立）王錫豪先生（主席）王芳柏先生梁華根先生何乃立先生文偉洪先生公司秘書李月雲女士授權代表王錫豪先生李月雲女士核數師新加坡 （於二零二四年十二月二十日新委任，見附註6）BDO LLP#2301 Parkview Square600 N Bridge RoadSingapore 188778香港香港立信德豪會計師事務所有限公司註冊公眾利益實體核數師香港干諾道中111號永安中心25樓公司資料2024 年年報6 6法律顧問新加坡Rajah&Tann Singapore LLP#0607 West Tower9 Straits ViewMarina One

6、Singapore 018937香港樂博律師事務所有限法律責任合夥香港中環康樂廣場1號怡和大廈220619室註冊辦事處Windward 3Regatta Office ParkP.O.Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands主要營業地點新加坡總部#1127,West Tower,20 Pasir Panjang RoadMapletree Business CitySingapore 117439香港香港九龍荔枝角道888號南商金融創新中心28樓股份過戶登記總處Ocorian Trust(Cayman)LimitedWindward 3Regatt