定期报告-凯丰新材：2024年年度报告.PDF

1、1 2024 年度报告 凯丰新材 NEEQ:835427 浙江凯丰新材料股份有限公司（Zhejiang Kaifeng New Material Limited By Share Ltd.）2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人计皓计皓、主管会计工

2、作负责人、主管会计工作负责人何丽芬何丽芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴向东吴向东保证年度保证年度报告中财务报告的真实、准确报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了对公司出具了无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不

3、构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 本报告不存在未按要求进行披露的事项。本报告不存在未按要求进行披露的事项。

4、3 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .5 5 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .6 6 第三节第三节 重大事件重大事件 .1414 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第五节第五节 公司治理公司治理 .2020 第六节第六节 财务会计报告财务会计报告 .2525 附件会计信息调整及差异情况附件会计信息调整及差异情况 .108108 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）报告期内

5、在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 公司董事会秘书处 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯丰新材 指 浙江凯丰新材料股份有限公司 凯恩股份 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司,系公司控股股东 群舸工贸 指 浙江群舸工贸有限公司，系公司子公司 股东大会 指 浙江凯丰新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯丰新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯丰新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等

6、元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 浙江凯丰新材料股份有限公司章程 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市华贸硅谷律师事务所 5 第一节第一节 公司概况公司概况 企业情况 公司中文全称 浙江凯丰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Kaifeng New Material Limited By Share Ltd.法定代表人 计皓 成立时间 2003 年 8 月 28 日 控股股东 控股股东为（凯恩股份）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（解直锟），无一致行动人 行业（挂牌公