金徽股份：金徽股份2024年年度报告.pdf

1、 金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告 1/239 公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告年年度报告 金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告 2/239 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体

2、董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、公司负责人四、公司负责人张斌张斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张令张令及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）甄红亮甄红亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截止2024年12月31日，公司未分配利润为人民币

3、409,271,871.57元（经审计）。根据生产经营对资金的需求以及以前年度利润分配情况，提议2024年度利润分配预案为：按照截止2024年12月31日公司总股本97,800万股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利215,160,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质

4、承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告 3/239 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示十、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”等相关内容

5、。十一、其他十一、其他 适用 不适用 金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告 4/239 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.89 备查文件目录 载有公司负责人、主

6、管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告 5/239 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金徽股份 指 金徽矿业股份有限公司 亚特投资、控股股东 指 甘肃亚特投资集团有限公司 实际控制人 指 李明先生 中铭国际 指 中铭国际控股集团有限公司，为本公司的股东之一 奥亚实业 指 徽县奥亚实业有限公司