香溢融通：香溢融通独立董事2024年度述职报告（王振宙）.pdf

1、 香溢融通控股集团股份有限香溢融通控股集团股份有限公司公司 独立董事独立董事 2024 年度述职报告年度述职报告（王振宙）（王振宙）按照中华人民共和国公司法 上市公司独立董事管理办法等法律法规、规范性文件及香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）内部制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对全体股东负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：一、基本情况一、基本情况 本人王振宙，1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、资产评估师、税务师。现任宁波正源

2、会计师事务所有限公司、宁波正源工程造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事，宁波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司、宁波万金精密科技有限公司独立董事。作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。二、年度履职概况二、年度履职概况（一）出席股东大会和董事会情况（一）出席股东大会和董事会情况 2024 年，公司共召开 11 次董事会和 4 次股东大会，本人

3、始终严格按照相关制度的规定，全程亲自出席了 2024 年召开的历次股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，独立发表意见，审慎决策。同时利用自身财务专业知识和实践经验，对公司财务报告、内外部审计、内部控制、风险防范、经营管理等方面提出了意见、建议，充分履行了独立董事职责。2024 年，公司历次股东大会、董事会召集召开规范有序，决策 程序合法有效。故 2024 年提交董事会的各项议案，本人均投了赞成票，没有提出异议事项。具体出席会议情况如下：独立董事 出席董事会情况 出席股东大会情况 本年应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数 王振宙 11 11 0 0 4（二

4、）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1.出席董事会专门委员会出席董事会专门委员会 本人现担任董事会预算与审计委员会召集人、战略与投资委员会委员，2024 年共召开 6 次预算与审计委员会会议，1 次战略与投资委员会会议，本人均亲自出席。作为预算与审计委员会召集人，本人积极履行召集职责，做到审议流程严谨规范，沟通协作高效顺畅，引导委员会成员深入探讨公司预算、审计、内控等相关事项，确保决策合规有效，为公司提供了有力的财务监督与指导。在会议期间，听取了年审会计师关于财务审计和内控审计总体情况汇报，对公司年度财务报告及定期报告中的财务信息、资产

5、减值、日常关联交易计划等事项进行了独立判断。下一步将更加注重提升委员会的工作效率和质量，持续优化审议机制，为公司的稳健发展发挥委员会应有的作用。2.出席独立董事专门会议出席独立董事专门会议 2024 年共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，没有委托他人出席和缺席的情况。会上，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。（三）行使独立董事职权情况（三）行使独立董事职权情况 2024 年，公司股东大会、董事会召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项决策亦履行了相应的审批程序，故本人未提议召开董事会会议；未向董事会提议召开临时股东大会；未独立聘请中介机构

6、，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；也没有依法公开向股东征集股东权利。（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 作为董事会预算与审计委员会的召集人，高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作。认真听取内部审计机构关于公司内部控制有效性、内部审计进展及潜在风险点的报告，确保经营层能够及时了解并应对可能存在的问题。共同讨论审计策略，优化审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，密切保持与会计师事务所的沟通，就公司财务报表的编制、审计计划的制定、审计中发现的问题及建议等核心议题进行深入交流，并提出了相应的工作要求，在公司年度财务报表审计过程中发