香溢融通：香溢融通独立董事2024年度述职报告（何彬）.pdf

1、香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事独立董事 20242024 年度述职报告年度述职报告 （何彬）（何彬）本人何彬，作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，严格按照中华人民共和国公司法上市公司独立董事管理办法等法律法规、规范性文件及公司章程 公司独立董事制度的规定要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：一、基本情况一、基本情况 本人何彬，男，1979 年 7 月

2、出生，硕士研究生学历，执业期间担任多家单位的法律顾问。现任北京金诚同达（杭州）律师事务所高级合伙人，杭州市律师协会实习律师考核委员会委员，最高人民检察院刑民专家库专家、浙江财经大学法学院实务导师，北海国际仲裁院仲裁员。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人不存在利害关系，或其他可能妨碍独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。符合上市公司独立董事管理办法等法律法规，以及公司内部制度中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。二、年度履职概况二、年度履职概况（一）出席股东大会和董事会情况（一）出席

3、股东大会和董事会情况 2024 年，公司共召开 11 次董事会，4 次股东大会，本人严格遵守独立董事的职责规范，积极参与公司董事会、股东大会的工作，全面履行独立董事的各项职责。认真审阅会议文件，与经营层保持充分沟通，利用自身法律专业知识和实践经验，客观独立发表意见，审慎严谨行使表决权。对公司 2024 年内历次会议的各项议案均投了赞成票，无异议事项，亦无反对、弃权情形。具体出席会议情况如下：独立董事 出席董事会情况 出席股东大会情况 本年应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数 何 彬 11 11 0 0 2（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况（二）

4、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1.出席董事会专门委员会会议出席董事会专门委员会会议 本人现担任董事会薪酬与考核委员会召集人。2024 年召集召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，组织研究讨论了公司高管 2024年考核指标设置，核查了高管 2023 年薪酬执行情况等，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。同时，作为独立董事，积极列席董事会预算与审计委员会会议，2024 年共召开了 6 次会议，本人全部列席，共同参与相关议案的讨论，充分履行对公司的有效监督。2.出席独立董事专门会议出席独立董事专门会议 2024 年，公司独立董事专门会议共召开 2 次，本人均亲自出席，并对提交会

5、议的资料进行充分了解，谨慎作出独立客观判断。（三）（三）行使独立董事职权情况行使独立董事职权情况 2024 年，本人未有行使相关制度规定的独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，提议召开临时股东大会，提议召开董事会，依法公开向股东征集股东权利等情况。（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 认真审阅公司内部审计相关工作资料，与公司内部审计机构进行必要的沟通交流，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。同时与公司年度审计会计师事务所就相关问题进行有效的探讨与交流，主动列席董事会预算与审计委员会历次会议，充分利用会议机会，与会计师事务所保

6、持沟通，维护审计结果的客观公正。（五）与中小股东沟通交流情况（五）与中小股东沟通交流情况 高度重视与中小股东的沟通交流，确保沟通渠道畅通，积极参加股东大会、业绩说明会。2024 年，亲自参加了公司 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会，以及 2023 年度网上业绩说明会。在年度业绩说明会上，有投资者向本人提出独董制度改革后，如何履职更好发挥独董作用，本人围绕制度规定的履职要求、公司实际以及发挥自身专业优势等方面进行了阐述。日常工作中，积极参与中小投资者权益保护工作，关注媒体对公司的相关报道；在决策过程中，均能审慎独立判断，切实维护中小股东的合法权益。（六）在公司现场