新农开发：2024年度独立董事述职报告--王惠明.pdf

1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2022024 4 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告独立董事独立董事 王惠明王惠明作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人始终秉持着独立、客观、公正的原则，严格按照公司法证券法上市公司独立董事规则以及公司章程等相关法律法规和制度的要求，忠实履行职责，积极参与公司各项事务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：一、独立董事基本情况一、独立董事基本情况王惠明：男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，大学本科，

2、执业律师。曾任乌鲁木齐市第六律师事务所副主任，乌鲁木齐市律师协会会长；现任新疆星河律师事务所主任，中华全国律师协会法律顾问委员会委员、新疆维吾尔自治区律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协会党委副书记、新疆维吾尔自治区法官和检察官遴选委员会委员、新疆维吾尔自治区人民法院检察院法律顾问、新疆维吾尔自治区法学会理事、新农开发独立董事。（二）独立性的说明本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。二、独立董事年度履职概况二、

3、独立董事年度履职概况（一）出席会议情况1.出席董事会、股东大会情况报告期内，本人亲自出席董事会 6 次，委托出席 1 次。参加股东大会 1 次。作为独立董事，本人与公司保持密切沟通。会议召开前，仔细审阅会议议案，认真分析、研究会议材料，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，为会议决策做好充分准备；会中，认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，积极参与讨论并独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权，对公司董事会的科学决策起到了积极作用；会后，做好监督问效，与公司管理层及董事会保障部门保持沟通交流，持续关注公司经营管理、信息披露等信息，及时了解公司生产经营状况。20

4、24 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投出赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。2.出席董事会专门委员会情况报告期内，董事会提名委员会召开 3 次会议。本人作为提名委员会主任委员，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，严格按照公司章程提名委员会工作细则等相关规定，就公司高级管理人员、董事候选人任职资格、任职条件等进行审核，未发现相关候选人存在不适合担任公司高级管理人员、董事的情况及法律法规规定的其他情形，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质进行审核，切实履行了董事会提名委员会委员的职责。3.独董专门会议情况报告期内，本人参加独立董事专门会议 2 次，就公司

5、 2024 年度追加调整日常关联交易额度事项进行专项审议，并发表审核意见，切实维护中小股东的合法权益。（二）行使独立董事职权情况2024 年度，本人严格按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见。报告期内，未出现需独立董事行使特别职权事项。（三）与中小股东的沟通交流情况在出席公司 2023 年年度股东大会期间，与出席会议的中小股东就公司财务状况、生产经营情况进行沟通交流。（四）在公司现场工作的时间、内容等情况报告期内，本人利用在公司参加会议期间对公司经营情况进行考察，认真听取公司管理层对公司生产经营和重大事项以及董事会决议执

6、行等规范运作方面的汇报，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况。（五）上市公司配合独立董事工作情况公司管理层高度重视与独立董事的沟通，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态，切实保障独立董事有效行使职权。（六）培训学习情况报告期内，本人持续学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加相关机构组织的独立董事专题培训、后续培训及其他相关培训等，不断提高自己的履职能力，将所学运用到日常工作中，为公司的健康、稳定发展贡献力量。三、独立董事年度履职