泓博医药：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告.PDF

1、 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-019 上海泓博智源医药上海泓博智源医药股份有限公司股份有限公司 关于召开关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次股东大会召开的基本情况一、本次股东大会召开的基本情况 1、召开届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

2、司章程的有关规定。4、本次股东大会召开时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 3 月 20 日上午 9:159:25，9:3011:30 和下午 13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:1515:00 任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互

3、联网投票系统（http:/）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票（详见附件 1）。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、本次股权登记日：2025 年 3 月 14 日（星期五）7、本次股东大会出席对象 （1）截至 2025 年 3 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和

4、高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。二、二、会议会议审议审议事项事项 本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：提案提案编码编码 提案名称提案名称 该列打勾的栏该列打勾的栏目可以投票目可以投票 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选 4 人 1.01 选举 Ping Chen 先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02 选举安荣昌先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03 选举蒋胜力先生为公司第

5、四届董事会非独立董事 1.04 选举费征女士为公司第四届董事会非独立董事 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选 3 人 2.01 选举程立先生为公司第四届董事会独立董事 2.02 选举邵春阳先生为公司第四届董事会独立董事 2.03 选举尤启冬先生为公司第四届董事会独立董事 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 应选 3 人 3.01 选举刘国东先生为公司第四届监事会非职工代表监事 3.02 选举董学军先生为公司第四届监事会非职工代表监事 3.03 选举刘泽萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事 上述议案已分别由公司

6、 2025 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议 通过，第三届监事会第十六次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。提案 1.00-3.00 采用累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 4 名，独立董事3 名，非职工代表监事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案