中科曙光：中科曙光2024年度董事会审计委员会履职报告.pdf

1、曙光信息产业股份有限公司曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会董事会审计委员会 20242024 年度履职报告年度履职报告 根据公司法证券法上市公司治理准则企业内部控制基本规范上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，曙光信息产业股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下：一、审计委员会成员基本情况一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事郑永琴女士、独立董事戴淑芬女士、独立董事殷绪成先生组成，审计委员会主任由会计专业人士郑永琴女士担任。审计委

2、员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合公司章程和审计委员会工作细则的有关规定。二、审计委员会会议召开情况二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了全部会议，具体情况如下：会议名称会议名称 会议时间会议时间 审议议案审议议案 2024 年第一次独立董事专门会议暨审计委员会会议 2024/2/22 1）关于计提 2023 年度资产减值准备的议案 第五届审计委员会 2024 年第一次定期会议暨独立董事 2024 年第二次会议 2024/4/3 1）关于公司 2023 年度审计报告的议案 2）关于公司 2023 年度募集资

3、金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3）关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 4）关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案 5）关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案 6）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 7）关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 8）关于公司关联方名单的议案 9）关于公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计工作计划的议案 10）关于公司 2023 年度重大事项检查报告的议案 11）关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案 12）关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计

4、委员会履行监督职责情况报告的议案 13）关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案 14）关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 第五届审计委员会 2024 年第二次定期会议暨独立董事 2024 年第三次会议 2024/4/15 1）关于公司 2024 年第一季度财务报告（草案）的议案 2）关于公司 2024 年第二季度关联方名单 3）关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案 2024 年第四次独立董事专门会议 2024/5/21 1）关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案 2）关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件达成的议案

5、 3）关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案 第五届审计委员会 2024 年第三次定期会议暨独立董事 2024 年第五次会议 2024/8/9 1)关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 2）关于公司 2024 年第三季度关联方名单的议案 3）关于公司 2024 年度第二季度内审工作报告的议案 4）关于公司 2024 年度上半年重大事项检查报告 5）关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案 第五届审计委员会 2024 年第四次定期会议暨独立董事 2024 年第六次会议 2024/10/18 1）关于公司 2024 年第三季度财务报

6、告（草案）的议案 2）关于公司 2024 年第四季度关联方名单 3）关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案 独立董事 2024 年第七次会议暨审计委员会会议 2024/11/8 1）关于提议变更会计师事务所的议案 独立董事 2024 年第八次会议暨审计委员会会议 2024/12/23 1）关于修订内部审计管理制度的议案 三、审计委员具体履职情况三、审计委员具体履职情况 1.监督及评估外部审计机构工作 审计委员会认真审核了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的资质情况及履职能力，认为其具