泓博医药：第三届董事会第二十二次会议决议公告.PDF

1、 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-011 上海泓博智源医药上海泓博智源医药股份股份有限公司有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议第三届董事会第二十二次会议决议公告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2025年2月24 日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年3月3日上午10:00在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应

2、出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长 Ping Chen 博士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）及上海泓博智源医药股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定。二、董事会会议审议情况二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：1、审议通过关于预计审议通过关于预计 2025 年度综合授信额度的议案年度综合授信额度的议案 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日

3、常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期为自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长 Ping Chen（陈平）先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银

4、行授信的融 资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:/）的 关于预计 2025年度综合授信额度的公告。2、审议通过关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案审议通过关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案 因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称“开原泓博”）业务经营需要，2025年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行

5、、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司金融街支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币叁仟万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:/）的关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告。3、审议通过关于预计、审议通过关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案年度公司日常性关联交易的议案 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度

6、日常性关联交易总金额不超过 2,000.00 万元人民币，主要内容为关联方提供技术开发服务。本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见，保荐机构出具了相关核查意见。表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；关联董事安荣昌回避表决。本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:/）的 关于预计 2025 年度公司日常性关联交