安迪苏：安迪苏2024年度审计、风险及合规委员会履职报告.pdf

1、蓝星安迪苏股份有限公司蓝星安迪苏股份有限公司 董事会董事会审计、风险及合规委员会审计、风险及合规委员会 2024 年度履职报告年度履职报告 根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则公司章程和公司审计、风险及合规委员会实施细则等有关规定，2024 年度，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计、风险及合规委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，在切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作等方面发挥重要作用，现就审计委员会 2024年度履职情况报告如下:一审计委员会基本情况介绍 2021 年 9 月，经第八届董事会第一次会议选举，第八届审计委员会成员原为：丁远（主任委员

2、）、伍京皖和 Caroline Gr goire Sainte-Marie。其中，伍京皖先生自 2023 年 10 月 27 日起辞去公司董事（包括审计委员会成员）职务。经 2023 年 10月 27日召开的第八届董事会第十三次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的临时股东大会审议通过，孙岩峰先生自 2023年 12 月 11 日起任审计委员会成员。2024 年 9 月，经第九届董事会第一次会议选举，第九届审计委员会成员为：林兆荣（主任委员）、刘昕和孙岩峰。审计委员会的组成与运行符合上海证券交易所的相关规定及公司章程和审计、风险及合规委员会实施细则等制度的有关要求。二审计委员会 202

3、4年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 7次会议，以下是具体内容：召开日期 会议届次 会议议案 2024 年 1 月 30日 第八届董事会审计、风险及合规委员会第十六次会议 讨论了：1.2023年年度业绩预减公告。2024 年 3 月 25日 第八届董事会审计、风险及合规委员会第十七次会议 审议通过了如下议案：1.2023 年年度报告及摘要；2.2023 年度财务决算报告；3.确认公司 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计；4.2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明；5.中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告；6.202

4、3 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制、风险报告和2023 年度内部控制审计报告；7.2023 年度审计、风险及合规委员会履职报告；8.2023 年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；9.2023 年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；10.续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构；11.支付 2023 年度审计费用；12.2024 年内审计划；13.2023 年可持续发展报告。2024 年 4 月 25日 第八届董事会审计、风险及合规委员会第十八次会议 审议通过了如下议案：1.2024年第一季度报告；2.外汇套期保值业务；3.长期分

5、红政策调整；4.“提质增效重回报”行动方案；5.蓝星安迪苏股份有限公司董事会审计、风险与合规委员会实施细则；6.蓝星安迪苏股份有限公司内部审计管理制度；审阅了如下议案：1.内部审计更新事项；2.风险、合规更新事项。2024 年 6 月 25日 第八届董事会审计、风险及合规委员会第十九次会议 审阅了如下议案：1.恺迪苏事项更新。2024 年 7 月 26日 第八届董事会审计、风险及合规委员会第二十次会议 审议通过了如下议案：1.2024年半年度报告及其摘要；2.中化集团财务有限责任公司 2024年半年度风险评估报告；审阅了如下议案：1.恺迪苏更新事项；2.风险、内部审计与内部控制更新事项。202

6、4年 10月 28日 第九届董事会审计、风险及合规委员会第一次会议 审议通过了如下议案：1.2024年第三季度报告。审阅了如下议案：1.恺迪苏事项更新；2.风险、内部审计与内部控制更新事项。2024年 12月 17日 第九届董事会审计、风险及合规委员会第二次会议 审议通过了如下议案：1.毕马威华振 2024年度审计计划。审阅了如下议案：1.恺迪苏事项更新；2.重要关账事项。说明：审计委员会对公司第九届董事会第一次会议审议的关于任命高级管理人员的议案中对首席财务官的聘任发表了书面审核意见，同意聘任 Virginie Cayatte 女士为公司首席财务官，并