新农开发：2024年度独立董事述职报告--李伟.pdf

1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司20242024 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告独立董事独立董事 李伟李伟作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照公司法上市公司独立董事规则上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作 等相关法律法规、规范性文件以及 公司章程公司独立董事制度的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2024 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，

2、现将本人 2024 年度履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况（一）个人基本情况、专业背景及兼职情况李伟：男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员，教授、硕士研究生导师。中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计师。曾任塔里木大学经济与管理学院财管旅管系副主任，2019 年 8 月2020年 3 月挂职新疆塔里木农业综合开发股份有限公司担任财务部副经理，现任塔里木大学经济与管理学院专职教师，从事教学工作。（二）是否存在影响独立性的情况作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要

3、股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，本人具有上市公司独立董事管理办法公司章程及独立董事工作制度所要求的任职资格和独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。二、独立董事年度履职概况二、独立董事年度履职概况（一）出席会议情况1.出席董事会、股东大会情况经 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十一次会议和 2024年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意增补本人为公司第八届董事会独立董事。作为公司后期增补的独立董事，本人严格按照有关法律法规的要求出席会议，具体出席会

4、议情况如下：独立董事姓名出席董事会会议情况出席董事会会议情况参加股东大会参加股东大会情况情况应参会次数亲自出席次数以通讯方式出席次数委托出席次数是否连续两次未出席会议应出席次数实际出席次数李伟666/22本人认为公司董事会、股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的决策审批程序，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形。对历次会议审议事项，本人于会前认真审阅文件资料，主动获取相关信息，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。任职期内，未有对公司董事会议案提出异议的情况。2.出席董事会专门委员会情况作为公司董事会审计委员会主任委员、

5、提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人积极召集审计委员会召开会议 5 次，参加提名委员会会议 2 次，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人认为专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。3.独董专门会议情况报告期内，本人参加独立董事专门会议 1 次，对拟提交第八届董事会第十四次会议审议的关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案进行会前审核并发表了审核意见。（二）行使独立董事职权的情况作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况和重大事件以及政策变化对公

6、司的影响。会议审议时，本人积极发表意见，有效行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。（三）与会计师事务所沟通情况报告期内，本人召集审计委员会其他成员与公司管理层、年报会计师召开沟通见面会，认真听取了年报会计师的工作安排及工作汇报，并与公司管理层、外部审计机构就公司 2024 年年报预审、终审及重点关注的事项进行沟通、讨论。（四）与中小股东的沟通交流情况报告期内，本人积极参加公司年度业绩说明会，与投资者通过视频直播和网络互动的方式进行沟通交流。同时，本人也时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公