安迪苏：2024年度独立董事述职报告（林兆荣）.pdf

1、蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告（林兆荣先生林兆荣先生）2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照公司法上市公司独立董事管理办法上海证券交易所股票上市规则以及蓝星安迪苏股份有限公司章程（以下简称公司章程）蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本

2、人作为公司独立董事在 2024年度的工作情况报告如下：一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况 林兆荣，生于 1960 年，中国香港，澳洲麦觉理大学经济学会计专业学士，澳洲新南威尔斯大学商务学金融专业硕士，香港会计师公会资深会员，澳洲和新西兰特许会计师公会资深会员。曾在澳洲（5 年）、香港（6 年）及中国（25 年）工作，从事审计及商务咨询项目超过 30年，在会计、企业咨询等领域有丰富的经验。2004 年至 2020 年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所合伙人。自 2022 年 6 月起，任上海格派鎳鈷材料股份有限公司（未上市）的独立董事；自 2023 年

3、5 月起，任上海复旦张江生物医药股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：01349；于上海证券交易所上市，证券代码：688505）独立董事；自 2023 年 7 月起，任苏州贝康医疗股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：02170）的独立董事；自 2023 年 10 月担任新疆新鑫矿业股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：03833）的联席公司秘书；自 2024年 5月起，任西安经发物业股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：01354）的独立董事；自 2024年 9月起任公司独立董事，和审计、风险及合规委员会（以下简称“审计委员会”）主任委员、薪酬与考核委员会委员。关于独立性的说

4、明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。二、独立董事年度履职情况二、独立董事年度履职情况 本年度本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，对相关议案发表了明确的意见，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益，未行使上市公司独立董事管理办法中规定的特别职权。蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1.出席会议情况 本年度在本人任期内，公

5、司共召开董事会会议2次（其中以通讯方式召开并表决的会议 1次，以现场会议结合通讯会议方式召开的会议 1次）；并分别召开了董事会审计委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 1 次，独立董事专门委员会会议 0 次；召开股东大会 0 次。以下是本人自 2024 年 9 月份履职以来出席会议的情况：（1）参加董事会及股东大会情况：独 立 董事姓名 参加董事会情况参加董事会情况 参加股参加股东大会东大会情况情况 本年应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺 席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 林兆荣 2 1 1 0 0 否 0（2

6、）参加专门委员会和独立董事专门委员会会议情况：独立董事独立董事姓名姓名 专专门门委员会委员会名称名称 应 参 加 会应 参 加 会议次数议次数 亲 自 出 席亲 自 出 席次数次数 委托出席次委托出席次数数 未出席次数未出席次数 林兆荣 审计委员会 2 2 0 0 薪酬与考核委员会委员 1 1 0 0 战略委员会 1 1 0 0 独立董事专门委员会 0 0 0 0 说明：2024 年 12 月 19 日，公司召开战略委员会扩大会议，邀请全体董事参会。2.现场工作情况 2024 年度本人通过出席公司会议、与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司