安迪苏：2024年度独立董事述职报告（刘昕）.pdf

1、蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度年度独立董事述职报告独立董事述职报告（刘昕刘昕先生先生）2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照公司法上市公司独立董事管理办法上海证券交易所股票上市规则以及蓝星安迪苏股份有限公司章程（以下简称公司章程）蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人作

2、为公司独立董事在 2024年度的工作情况报告如下：一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况 刘昕，生于 1970 年，中国籍，中共党员，毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动经济学专业，博士学位。1997年 6月至 2001 年 2月，任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授；自 2001年2月起，任中国人民大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师。同时，任中国人民大学人力资源开发与管理研究中心主任，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员。1998 年 8 月至 1999 年 7 月，比利时根特大学中欧高等教育合作项目访问学者；2009 年 8 月至 2010 年 7 月，美国哈佛大学富布赖特项

3、目高级访问学者；2010 年 10 月至 2011 年 1 月，美国密歇根大学福特公共政策学院研究生课程教授；2003 年 5 月至2013 年 10 月，任北京博目企业管理顾问有限公司首席专家及高级合伙人。2017年 12月至 2021年 9月，任首创置业股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：02868）独立董事；2019 年 11 月至 2023 年 4 月，任新力控股（集团）有限公司（于香港联交所上市，股票代码：02103）独立董事。自 2020年 8月起，任北京扬德环保能源科技股份有限公司（于北京证券交易所上市，股票代码：833755）独立董事；自 2021 年 4 月起，任苏新美

4、好生活服务股份有限公司（于香港联交所上市，股票代码：02151）独立董事。自 2024年 9月起任公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，审计、风险及合规委员会（以下简称“审计委员会”）委员及提名委员会委员。关于独立性的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。二、独立董事年度履职情况二、独立董事年度履职情况 本年度本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，对相关议

5、案发表了明确的意见，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益，未行使上市公司独立董事管理办法中规定的特别职权。蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1.出席会议及行使职权的情况 本年度在本人任期内，公司共召开董事会会议2次（其中以通讯方式召开并表决的会议 1次，以现场结合通讯方式召开并表决的会议 1次）；并分别召开了董事会审计委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议 1次，战略委员会会议 1次，提名委员会 0次；召开股东大会 0次。以下是本人自 2024年 9月份履职以来出席会议的情况：（1）参加董事会及股东大会的情况 独立董事独立董事姓名姓名 参加董事会情况参加

6、董事会情况 参 加 股 东参 加 股 东大会情况大会情况 本年应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺 席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出 席 股 东大 会 的 次数 刘昕 2 1 1 0 0 否 0（2）参加专门委员会及独立董事专门委员会的情况 独立董事姓独立董事姓名名 专专门门委员会名称委员会名称 应 参 加 会应 参 加 会议次数议次数 亲自出席次数亲自出席次数 委托出席次数委托出席次数 未出席次数未出席次数 刘昕 审计委员会 2 2 0 0 薪酬与考核委员会委员 1 1 0 0 战略委员会 1 1 0 0 提名委员会 0 0 0 0 独立董事专门委员会