临时公告-华大天元：股票定向发行说明书.PDF

1、华大天元（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-003 1 华大天元（北京）科技股份有限公司华大天元（北京）科技股份有限公司 20252025 年第一次年第一次股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所：北京市丰台区住所：北京市丰台区 主办券商主办券商 国投证券国投证券 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）20252025 年年 2 2 月月 2424 日日 华大天元（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-003 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控

2、制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

3、本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。华大天元（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-003 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.14 三、三、非现金资产认购情况非现金

4、资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.23 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.23 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.25 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.25 七、七、中介机构信息中介机构信息.26 八、八、有关声明有关声明.28 九、九、备查文件备查文件.33 华大天元（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-003 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 华大天元/公司/股份公司/本公司 指 华大天元（北

5、京）科技股份有限公司 智慧能源集团、公司控股股东、公司第一大股东 指 智慧能源投资控股集团有限公司 股东大会 指 华大天元（北京）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华大天元（北京）科技股份有限公司董事会 监事会 指 华大天元（北京）科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员/高管 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 国高新 指 国家高新技术企业 中关村高新 指 中关村高新技术企业 主办券商、国投证券 指 国投证券股份有限公司 律师事务所 指

6、 北京尚公律师事务所 会计事务所 指 湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 公司章程 指 华大天元（北京）科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 报告期、各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日 注