临时公告-紫光国芯：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、 西安紫光国芯半导体股份有限公司西安紫光国芯半导体股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 （修订稿）（修订稿）住所住所：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路陕西省西安市高新区丈八街办高新六路 38号号 A 座座 主办券商主办券商 中信建投中信建投 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）20252025 年年 2 2 月月 1313 日日 西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（修订稿）公告编号：2025-017 1 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺

2、定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实

3、质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（修订稿）公告编号：2025-017 2 目录目录 一、一、基本信息基本信息.6 6 二、二、发行计划发行计划.1919 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况

4、/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.3939 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.4040 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.4141 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.4242 七、七、中介机构信息中介机构信息.4444 八、八、有关声明有关声明.4646 九、九、备查文件备查文件.5151 西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（修订稿）公告编号：2025-017 3 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、发行

5、人、紫光国芯 指 西安紫光国芯半导体股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月 报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日 新紫光集团 指 新紫光集团有限公司，公司间接控股股东 紫光存储 指 北京紫光存储科技有限公司，公司控股股东 紫光国微 指 公司间接控股股东控制的上市公司紫光国芯微电子股份有限公司（002049.SZ），公司控股股东之一致行动人 迪润西 指 天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润东 指 天津迪润东企业管理咨询合伙企

6、业（有限合伙）迪润成 指 天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润北 指 天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润达 指 天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润芯盛一号 指 西安迪润芯盛一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润芯盛二号 指 西安迪润芯盛二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润芯盛三号 指 西安迪润芯盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润芯盛四号 指 西安迪润芯盛四号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润芯盛五号 指 西安迪润芯盛五号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润芯盛六号 指 西安迪润芯盛六号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）迪润芯盛七号 指 西安迪润芯