成志控股：年報2024.pdf

1、年報2024目 錄公司資料 2主席報告 3管理層討論及分析 4董事及高級管理層履歷詳情 17企業管治報告 23環境、社會及管治報告 39董事會報告 57獨立核數師報告書 67綜合損益及其他全面收益表 73綜合財務狀況表 75綜合權益變動表 77綜合現金流量表 78綜合財務報表附註 79財務概要 152成志控股有限公司 年報20241公司資料董事會執行董事劉志宏博士（主席）劉志明先生劉志強博士（行政總裁）孫偉先生（於二零二四年八月一日被罷免）劉恩琪女士獨立非執行董事梁秉綱先生彭嘉恆先生黃鎮南先生董事委員會審核委員會彭嘉恆先生（主席）梁秉綱先生黃鎮南先生薪酬委員會黃鎮南先生（主席）劉志明先生梁秉綱

2、先生彭嘉恆先生提名委員會梁秉綱先生（主席）劉志強博士彭嘉恆先生黃鎮南先生投資委員會劉志明先生（主席）劉志宏博士劉志強博士梁秉綱先生彭嘉恆先生黃鎮南先生公司秘書嚴秀屏女士授權代表劉志明先生嚴秀屏女士核數師國衛會計師事務所有限公司香港執業會計師香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓開曼群島註冊辦事處Windward 3,Regatta Office Park PO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港總部及主要營業地點香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈6樓合規顧問富比資本有限公司香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓法律顧問（有

3、關香港法例）陳馮吳律師事務所香港灣仔港灣道30號新鴻基中心41樓4101至4104室開曼群島股份過戶登記總處Ocorian Trust(Cayman)LimitedWindward 3,Regatta Office Park PO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司公司網站www.shing-chi-股份代號1741年報2024 成志控股有限公司2主席報告各位股東：本人代表成志控股有限公司（本公

4、司，連同其附屬公司統稱 本集團）董事（董事）會（董事會）謹此向股東呈列本集團截至二零二四年九月三十日止年度的年報。財務業績截至二零二四年九月三十日止年度，本集團錄得來自持續經營業務的總收益約144.0百萬港元，較截至二零二三年九月三十日止年度約177.4百萬港元減少約18.8%。本集團亦於截至二零二三年九月三十日止年度錄得來自持續經營業務的淨溢利約0.1百萬港元，而截至二零二四年九月三十日止年度為淨虧損約23.4百萬港元。有關減少主要歸因於(i)收益及毛利減少，因截至二零二四年九月三十日止年度市場環境嚴峻及競爭激烈導致所承接的項目價值及毛利率較低；及(ii)物業、廠房及設備以及使用權資產的減值

5、虧損。此外，本集團於截至二零二四年九月三十日止年度錄得來自已終止持續經營業務的淨溢利約13.3百萬港元，而截至二零二三年九月三十日止年度為淨虧損約2.7百萬港元，此乃主要由於出售從事健康管理及諮詢業務的附屬公司產生收益。因此，本集團的整體淨虧損由截至二零二三年九月三十日止年度的約2.6百萬港元增加至截至二零二四年九月三十日止年度的約10.1百萬港元。前景董事認為，本集團營運所在建築行業及業務環境的整體前景仍將嚴峻。儘管全球經濟已自新型冠狀病毒（COVID-19）疫情（疫情）的持續爆發有所改善，但復甦步伐緩慢。由於地緣政治衝突及緊張局勢加劇，利率飆升及通脹壓力，整體市場情緒仍然疲弱及影響全球經濟

6、增長。此外，預期來自競爭對手的激烈市場競爭、具競爭性的定價策略、客戶的嚴謹預算以及日益上漲的材料成本及勞工成本，均將在短期內持續影響本集團的營運及財務表現。在該業務環境下，本集團將繼續採取審慎的財務管理及成本控制，並物色合適的業務及投資機會，以帶動業務增長。致謝本人代表董事會對股東、客戶、供應商及分包商給予的持續支持致以衷心感謝，並衷心感謝全體管理層及員工於多年來所作出的努力及寶貴貢獻。主席及執行董事劉志宏香港，二零二四年十二月三十日3成志控股有限公司 年報2024管理層討論及分析業務回顧本集團為一家香港建築承建商，主要提供(i)地基及地盤平整工程，主要包括打樁工程、挖掘及側向承托（挖掘及側向