临时公告-泛博股份：股票定向发行说明书（第二次修订稿）.PDF

1、无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书（第（第二二次修订稿）次修订稿）公告编号：2025-011 1-4-1 无锡泛博智能饰件股份有限公司无锡泛博智能饰件股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 （第（第二二次修订稿）次修订稿）住所住所：无锡市滨湖区胡埭镇芸香路无锡市滨湖区胡埭镇芸香路 2 2 号号 主办券商主办券商 华泰联合华泰联合 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港号前海深港基金小镇基金小镇 B7 栋栋 401）2022025 5 年年 1 1 月月 2 24 4 日日 无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书

2、（第（第二二次修订稿）次修订稿）公告编号：2025-011 1-4-2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、

3、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。无锡泛

4、博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书（第（第二二次修订稿）次修订稿）公告编号：2025-011 1-4-3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.11 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.24 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.24 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.26 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.27 七、七、中介机构信息中介机构信息.44 八、八、有关声明有关声明.46 九、九、备查文件备查文件.51 无锡泛博智能饰

5、件股份有限公司股票定向发行说明书（第（第二二次修订稿）次修订稿）公告编号：2025-011 1-4-4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、发行人、泛博股份、无锡泛博 指 无锡泛博智能饰件股份有限公司 仿麂皮 指 以超细纤维制成的具有三维网状结构的非织造面料为基材，经过聚氨酯含浸等加工处理形成手感柔软，质地细腻的材料 镭雕 指 激光雕刻，即通过激光束的光能导致表层物质的化学物理变化而刻出痕迹，或者是通过光能烧掉部分物质，显出所需刻蚀的图形、文字 热压 指 热压工艺，将材料置于模具加热软化后，再施加压力以成型的工艺 绗缝 指 绗缝

6、工艺，通过缝纫的方式用针线固定面料和底布等材料的工艺 焊接 指 焊接工艺，将一种材料通过模具粘结到另外一种材料上的工艺 报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 元/万元 指 人民币元/人民币万元 华泰联合、主办券商 指 华泰联合证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法、监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 无锡泛博智能饰件股份有限公司章程 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说