５１信用卡：2019年度報告.pdf

1、151信用卡有限公司 年報 2019Contents目錄 Corporate Information公司資料2Chairmans Statement主席報告5Management Discussion and Analysis管理層討論及分析8Biographical Details of Directors and Senior Management董事及高級管理層履歷詳情26Report of the Directors董事會報告33Corporate Governance Report企業管治報告74Environmental,Social and Governance Report環境

2、、社會及管治報告95Independent Auditors Report獨立核數師報告134Consolidated Statement of Comprehensive(Loss)/Income綜合全面（虧損）收益表146Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表148Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表150Consolidated Statement of Cash Flows綜合現金流量表152Notes to the Consolidated Financia

3、l Statements綜合財務報表附註154Five-Year Financial Summary五年財務資料概要316251 CREDIT CARD INC.2019 Annual ReportCorporate Information公司資料 董事會執行董事孫海濤先生（主席兼行政總裁）楊宇智先生（副總裁）趙軻先生（首席財務官）非執行董事鄒雲麗女士獨立非執行董事汪棣先生葉翔先生徐旭初先生（於2020年4月9日獲委任）楊東先生（於2019年6月20日獲委任及 於2020年4月9日辭任）王朝成先生（於2019年6月20日辭任）公司秘書李曉玲女士授權代表趙軻先生李曉玲女士審核委員會汪棣先生（主席

4、）鄒雲麗女士葉翔先生（於2019年6月20日獲委任）王朝成先生（於2019年6月20日辭任）薪酬委員會葉翔先生（主席）（於2019年6月20日獲委任為主席）孫海濤先生徐旭初先生（於2020年4月9日獲委任）楊東先生（於2019年6月20日獲委任及 於2020年4月9日辭任）王朝成先生（於2019年6月20日辭任）BOARD OF DIRECTORSEXECUTIVE DIRECTORSMr.Sun Haitao(Chairman and Chief Executive Officer)Mr.Yang Yuzhi(Vice-president)Mr.Zhao Ke(Chief Financial

5、 Officer)NON-EXECUTIVE DIRECTORMs.Zou YunliINDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORSMr.Wong TiMr.Ye XiangMr.Xu Xuchu(appointed on 9 April 2020)Mr.Yang Dong(appointed on 20 June 2019 and resigned on 9 April 2020)Mr.Wang Zhaocheng(resigned on 20 June 2019)COMPANY SECRETARYMs.Li Hiu LingAUTHORISED REPRESENTA

6、TIVESMr.Zhao KeMs.Li Hiu LingAUDIT COMMITTEEMr.Wong Ti(Chairman)Ms.Zou YunliMr.Ye Xiang(appointed on 20 June 2019)Mr.Wang Zhaocheng(resigned on 20 June 2019)REMUNERATION COMMITTEEMr.Ye Xiang(Chairman)(appointed as chairman on 20 June 2019)Mr.Sun Haitao Mr.Xu Xuchu(appointed on 9 April 2020)Mr.Yang D