香港中旅：年報2018.pdf

1、2018年報2018年 報(股份代號：308)(股份代號：308)目錄香港中旅國際投資有限公司 2018 年報1 頁次公司資料 2財務日誌及投資者關係資料 3主要業務 4財務比率 5五年財務概要 6財務回顧 7董事簡介 8主席報告書 12管理層討論及分析 16董事局報告 23企業管治報告 38環境、社會及管治報告 49 頁次獨立核數師報告 65合併損益表 71合併全面收益表 73合併財務狀況表 74合併權益變動表 76合併現金流量表 78合併財務報告附註 80主要酒店物業資料 187主要投資物業資料 188公司資料香港中旅國際投資有限公司 2018 年報2董事傅卓洋先生（主席）盧瑞安先生（副主

2、席）蔣洪先生（總經理）陳賢君先生游成先生楊浩先生吳強先生（常務副總經理）謝祖墀先生*張小可先生*黃輝先生*陳志宏先生*獨立非執行董事審核委員會謝祖墀先生張小可先生黃輝先生陳志宏先生薪酬委員會謝祖墀先生張小可先生黃輝先生陳志宏先生傅卓洋先生提名委員會傅卓洋先生（主席）謝祖墀先生張小可先生黃輝先生陳志宏先生公司秘書黎兆中先生核數師畢馬威會計師事務所法律顧問麥振興律師事務所註冊地址香港干諾道中78-83號中旅集團大廈12樓股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司中國建設銀行股份有限公司中國光大銀行股份有限公司香港分行交通銀行股份有限公司

3、香港分行財務日誌及投資者關係資料香港中旅國際投資有限公司 2018 年報3公佈二零一八年全年業績二零一九年三月二十七日公佈二零一八年中期業績二零一八年八月十六日公佈二零一七年全年業績二零一八年三月二十七日公佈二零一七年中期業績二零一七年八月二十九日股息二零一八年末期沒有二零一八年中期每股3港仙已於二零一八年九月二十七日派發二零一七年末期每股5.5港仙已於二零一八年六月二十九日派發二零一七年中期每股3港仙已於二零一七年十月十日派發暫停辦理股份過戶登記手續以釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份由二零一九年五月二十七日至二零一九年五月三十日期間二零一九年股東週年大會二零一九年五月三十日上市

4、日期一九九二年十一月十一日法定股數7,000,000,000股發行股數5,455,913,525股（於二零一八年十二月三十一日）網頁 2018 年報4旅遊目的地業務1.城市旅遊目的地，分為：1.1 城市酒店旺角維景酒店 100%灣仔睿景酒店 100%九龍維景酒店 100%銅鑼灣維景酒店 100%澳門維景酒店 100%北京廣安門維景國際大酒店 100%香港中旅維景國際酒店管理有限公司 100%1.2 主題公園深圳世界之窗有限公司 51%深圳錦繡中華發展有限公司 51%2.自然人文景區目的地港中旅（登封）嵩山少林文化旅遊有限公司 51%港中旅（寧夏）沙坡頭旅遊景區有限責任公司 46%港中旅（寧夏）

5、沙坡頭索道遊樂有限公司 51%江西星子盧山秀峰客運索道有限公司 80%廣西寧明中旅岜來旅遊文化有限公司 51%3.休閒度假景區目的地港中旅（珠海）海泉灣有限公司 100%咸陽海泉灣有限公司 89.14%珠海市恆大海泉灣置業有限公司 49%港中旅（安吉）旅遊發展有限公司 96.38%4.非控股景區投資黃山玉屏客運索道有限責任公司 20%黃山太平索道有限公司 30%長沙世界之窗有限公司 26%長春淨月潭遊樂有限責任公司 30.2%5.旅遊景區配套服務天創國際演藝製作交流有限公司 78%中旅智業文化發展（深圳）有限公司 51%中旅風景（北京）旅遊管理有限公司 100%旅行社、旅行證件及相關業務香港中

6、國旅行社有限公司 100%旅行社業務 旅遊證件業務客運業務香港中旅汽車服務有限公司 100%信德中旅船務投資有限公司 29%財務比率香港中旅國際投資有限公司 2018 年報5財務比率二零一八年二零一七年損益結算表比率利息保障比率101.72320.15每股盈利港仙12.6021.07每股盈利（攤薄）港仙12.5721.05每股股息港仙3.008.50股息分派率%23.8140.34資產負債表比率流動比率2.082.27速動比率1.521.69每股資產淨值港元2.942.98淨銀行及其他借貸與權益比率-0.14-0.18負債與資本比率%18.5519.75報酬率平均權益報酬率%4.817.62總