閩信集團：2018年報.pdf

1、Annual Report 2018 年報二零一八年年報 Annual Report 20181目錄CONTENTS 頁次 Pages公司資料 Corporate Information 2五年財務摘要 Five-Year Financial Summary 4主席報告書 Chairmans Statement 6管理層討論及分析 Management Discussion and Analysis 9董事及高級管理人員個人簡歷 Biographical Details of Directors and Senior Management 24企業管治報告 Corporate Governan

2、ce Report 32風險管理及內部監控披露報告 Risk Management and Internal Control Report 59環境、社會及管治報告 Environmental,Social and Governance Report 66董事會報告 Report of the Directors 89獨立核數師報告 Independent Auditors Report 102綜合損益表 Consolidated Income Statement 113綜合全面收益表 Consolidated Statement of Comprehensive Income 114綜合財務

3、狀況表 Consolidated Statement of Financial Position 115綜合權益變動表 Consolidated Statement of Changes in Equity 117綜合現金流量表 Consolidated Statement of Cash Flows 119綜合財務報表註釋 Notes to the Consolidated Financial Statements 121本集團持有之主要物業權益附表 Schedule of Principal Property Interests Held by the Group 292閩信集團有限公司

4、Min Xin Holdings Limited2公司資料CORPORATE INFORMATION董事會執行董事：嚴正（主席，2018年4月12日委任）彭錦光（主席，2018年4月12日辭任）王非（副主席）陳宇（總經理，2018年9月10日委任）劉承（總經理，2018年9月10日辭任）非執行董事：韓孝捷楊敬朝（2018年12月7日委任）劉倫（2018年11月15日辭任）獨立非執行董事：葉啟明張文海梁創順（2018年5月3日委任）史習陶（2018年4月1日辭任）蘇合成（2018年6月13日退任）審核委員會張文海（主席）葉啟明梁創順（2018年5月3日委任）史習陶（2018年4月1日辭任）蘇合成

5、（2018年6月13日退任）薪酬委員會葉啟明（主席）張文海（2018年4月1日委任）梁創順（2018年5月3日委任）史習陶（2018年4月1日辭任）蘇合成（2018年6月13日退任）陳宇（2018年9月10日委任）劉承（2018年9月10日辭任）陳廣宇提名委員會嚴正（主席，2018年4月12日委任）彭錦光（主席，2018年4月12日辭任）葉啟明張文海（2018年4月1日委任）梁創順（2018年5月3日委任）史習陶（2018年4月1日辭任）蘇合成（2018年6月13日退任）BOARD OF DIRECTORSExecutive Directors:YAN Zheng(Chairman,appoi

6、nted on 12 April 2018)PENG Jin Guang(Chairman,resigned on 12 April 2018)WANG Fei(Vice Chairman)CHEN Yu(General Manager,appointed on 10 September 2018)LIU Cheng(General Manager,resigned on 10 September 2018)Non-executive Directors:HON Hau ChitYANG Jingchao(appointed on 7 December 2018)LIU Lun(resigne