閩信集團：2020年報.pdf

1、 頁次 Pages公司資料 Corporate Information 2五年財務摘要 Five-Year Financial Summary 4主席報告書 Chairmans Statement 6管理層討論及分析 Management Discussion and Analysis 10董事及高級管理人員個人簡歷 Biographical Details of Directors and Senior Management 23企業管治報告 Corporate Governance Report 31風險管理及內部監控披露報告 Risk Management and Internal Co

2、ntrol Report 55董事會報告 Report of the Directors 63獨立核數師報告 Independent Auditors Report 75綜合損益表 Consolidated Income Statement 82綜合全面收益表 Consolidated Statement of Comprehensive Income 83綜合財務狀況表 Consolidated Statement of Financial Position 84綜合權益變動表 Consolidated Statement of Changes in Equity 86綜合現金流量表 Con

3、solidated Statement of Cash Flows 87綜合財務報表註釋 Notes to the Consolidated Financial Statements 89本集團持有之主要物業權益附表 Schedule of Principal Property Interests Held by the Group 244目錄CONTENTS閩信集團有限公司 Min Xin Holdings Limited2公司資料CORPORATE INFORMATION董事會執行董事嚴正（主席）陳杰（副主席，2020年12月11日 獲委任）王非（副主席，2020年9月4日 辭任）陳宇（總

4、經理）非執行董事韓孝捷楊敬朝獨立非執行董事葉啟明張文海梁創順審核委員會張文海（主席）葉啟明梁創順薪酬委員會葉啟明（主席）張文海梁創順陳宇陳廣宇提名委員會嚴正（主席）葉啟明張文海梁創順授權代表嚴正陳廣宇葉啟明（嚴正替任代表）BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsYAN Zheng(Chairman)CHEN Jie(Vice Chairman,appointed on 11 December 2020)WANG Fei(Vice Chairman,resigned on 4 September 2020)CHEN Yu(General Manager)Non-

5、executive DirectorsHON Hau ChitYANG JingchaoIndependent Non-executive DirectorsIP Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUDIT COMMITTEECHEUNG Man Hoi(Chairman)IP Kai MingLEUNG Chong ShunREMUNERATION COMMITTEEIP Kai Ming(Chairman)CHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunCHEN YuCHAN Kwong YuNOMINATION COMMITTEEY

6、AN Zheng(Chairman)IP Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUTHORISED REPRESENTATIVEYAN ZhengCHAN Kwong YuIP Kai Ming(alternate to YAN Zheng)二零二零年年報 Annual Report 20203公司資料CORPORATE INFORMATION公司秘書陳廣宇核數師畢馬威會計師事務所（於 財務匯報局條例 下的註冊公眾利益 實體核數師）法律顧問的近律師行主要往來銀行廈門國際銀行股份有限公司澳門國際銀行股份有限公司集友銀行有限公司招商銀行股份有限公司中國銀行（