超人智能：2018年報.pdf

1、香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM之特色GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司及新興之性質所然，在GEM買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本年報之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本年報全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本年報之資料乃遵

2、照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關超人智能有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱為 本集團）之資料；本公司董事（董事）願就本年報之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本年報所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本年報或其所載任何陳述產生誤導。本 年 報 將 由 刊 載 日 期 起 計 至 少 一 連 七 日 刊 載 於GEM網 站之 最 新 公 司 公 告 及 本 公 司 網 站.hk內。12018年報 超人智能有限公司目錄公司資料2主席報告書3管理層討論及分析5董事簡介11董事會

3、報告書14企業管治報告27環境、社會及管治報告36獨立核數師報告46綜合全面收益表51綜合財務狀況表52綜合權益變動表54綜合現金流量表55綜合財務報表附註56財務概要1152超人智能有限公司 2018年報公司資料董事會執行董事蘇志團先生（於二零一八年六月一日獲委任為主席）孫子強先生（於二零一八年八月二十日獲委任為副主席）陳敏先生（於二零一八年六月一日獲委任）Andrew Goldenberg博士張沖先生（於二零一八年六月一日辭任）張崇弟先生（於二零一八年六月一日辭任）蔡朝陽先生（於二零一八年五月二十五日辭任）非執行董事程宇先生（於二零一八年八月二十日獲委任）獨立非執行董事譚比利先生朱健宏先生

4、謝祖耀先生（於二零一八年八月二十日辭任）解植春先生（於二零一八年八月二十日獲委任）公司秘書楊傳亮先生監察主任張沖先生（於二零一九年三月八日辭任）蘇志團先生（於二零一九年三月八日獲委任）核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師授權代表張沖先生（於二零一八年六月一日辭任）張崇弟先生（於二零一八年六月一日辭任）蘇志團先生（於二零一八年六月一日獲委任）陳敏先生（於二零一八年六月一日獲委任）薪酬委員會朱健宏先生（主席）張沖先生（於二零一八年六月一日辭任）張崇弟先生（於二零一八年六月一日辭任）蘇志團先生（於二零一八年六月一日獲委任）解植春先生（於二零一八年八月二十日獲委任）審核委員會朱健宏先生（主席）譚比利

5、先生謝祖耀先生（於二零一八年八月二十日辭任）解植春先生（於二零一八年八月二十日獲委任）提名委員會朱健宏先生（主席）張沖先生（於二零一八年六月一日辭任）譚比利先生蘇志團先生（於二零一八年六月一日獲委任）主要往來銀行中信銀行（國際）有限公司百慕達主要股份過戶登記處Conyers Corporate Services(Bermuda)LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamil

6、ton HM 11Bermuda總辦事處及香港主要營業地點香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心4702室法律顧問有關香港法律李智聰律師事務所有關百慕達法律Conyers Dill and Pearman網址.hk股份代號817632018年報 超人智能有限公司主席報告書主席報告書各位股東：本人謹此提呈本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。受到持續低溫的香港旅遊業，中國經濟增速減緩以及人民幣兌美元匯率下跌的影響，使得本集團之銷售美容產品及提供療程服務（統稱 美容業務）並無任何重大增長。雖然可預見短期內美容業務難以取得突破性增長，本集團已積極採取一系列應對措施，包括改革銷售模式