超人智能：2021年報.pdf

1、SuperRobotics Holdings Limited超人智能控股有限公司(Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability)Stock Code:81762021Annual Report2021年 報2021 Annual Report 年報 SuperRobotics Holdings Limited 超人智能控股有限公司SuperRobotics Holdings Limited超人智能控股有限公司(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)股份代號：8176超人

2、智能控股有限公司 2021年報香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM之特色GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司一般為中小型公司及新興之性質所然，在GEM買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本年報之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本年報全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失

3、承擔任何責任。本年報之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關超人智能控股有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱為 本集團）之資料；本公司董事（董事）願就本年報之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本年報所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本年報或其所載任何陳述產生誤導。本年報將由刊載日期起計至少一連七日刊載於GEM網站之 最新公司公告 及本公司網站.hk內。1超人智能控股有限公司 2021年報2021年報 超人智能控股有限公司目錄公司資料2主席報告書3-5管理層討論及分析6-

4、11董事簡介12-13董事會報告書14-27企業管治報告28-37環境、社會及管治報告38-51獨立核數師報告52-53綜合損益及其他全面收益表54-55綜合財務狀況表56-57綜合權益變動表58綜合現金流量表59-60綜合財務報表附註61-130財務概要131超人智能控股有限公司 2021年報2公司資料董事會執行董事蘇志團先生（主席）孫子強先生（副主席）（於二零二一年十二月三十日辭任）非執行董事范宇先生獨立非執行董事譚比利先生朱健宏先生（於二零二一年十一月三十日辭任）王黨校博士（於二零二一年十二月三十日辭任）韓瀟女士（於二零二一年十一月三十日獲委任）趙陽女士（於二零二一年十二月三十日獲委任）

5、公司秘書楊傳亮先生監察主任蘇志團先生核數師開元信德會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師授權代表蘇志團先生孫子強先生（於二零二一年十二月三十日辭任）范宇先生（於二零二一年十二月三十日獲委任）薪酬委員會朱健宏先生（主席）（於二零二一年十一月三十日辭任）蘇志團先生王黨校博士（於二零二一年十二月三十日辭任）韓瀟女士（主席）（於二零二一年十一月三十日獲委任）趙陽女士（於二零二一年十二月三十日獲委任）審計委員會朱健宏先生（主席）（於二零二一年十一月三十日辭任）譚比利先生王黨校博士（於二零二一年十二月三十日辭任）韓瀟女士（主席）（於二零二一年十一月三十日獲委任）趙陽女士（於二零二一年十二月三

6、十日獲委任）提名委員會朱健宏先生（主席）（於二零二一年十一月三十日辭任）譚比利先生蘇志團先生韓瀟女士（主席）（於二零二一年十一月三十日獲委任）主要往來銀行中信銀行（國際）有限公司百慕達主要股份過戶登記處Conyers Corporate Services(Bermuda)LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及香港主要營業地點