港銀控股：2019年報.pdf

1、Loco Hong Kong Holdings LimitedAnnualReport20192019（於香港註冊成立的有限公司）（股份代號：8162）Loco Hong Kong Holdings Limited年報Loco Hong Kong Holdings LimitedAnnual Report 2019 年報 香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM之特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM

2、買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃根據聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）提供有關港銀控股有限公司（本公司）的資料。本公司各董事（董事）願對本報告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本報告所載

3、任何陳述或本報告有所誤導。本報告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站之 最新公司公告 網頁及本公司網站內刊登。港銀控股有限公司二零一九年年報2目錄 頁次公司資料3主席報告4管理層討論與分析5董事及高級管理人員之履歷詳情11企業管治報告14環境、社會及管治報告26董事會報告44獨立核數師報告59綜合損益及其他全面收益表64綜合財務狀況表66綜合權益變動表68綜合現金流量表70綜合財務報表附註73財務概要190港銀控股有限公司二零一九年年報3公司資料 董事執行董事王文東先生（主席兼行政總裁）馮志堅先生獨立非執行董事劉源新先生黃翠珊女士周天舒先生吳勵妍女士審核委員會周天舒先生（主席）劉源新先生黃翠

4、珊女士吳勵妍女士執行委員會王文東先生（主席）馮志堅先生關輝先生薪酬委員會吳勵妍女士（主席）王文東先生劉源新先生黃翠珊女士周天舒先生提名委員會王文東先生（主席）劉源新先生吳勵妍女士公司秘書關輝先生合規主任馮志堅先生核數師國衛會計師事務所有限公司執業會計師股份過戶登記處聯合證券登記有限公司註冊辦事處香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4樓401室上市香港聯合交易所有限公司GEM股份代號8162聯交所之授權代表王文東先生關輝先生網站電郵港銀控股有限公司二零一九年年報4主席報告 各位股東：本人謹代表港銀控股有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）董事（董事）會（董事會），提呈本集團截至二零一九年十二月三十

5、一日止年度之年報。受到國際經濟衰退、中美貿易紛爭及香港社會動盪等因素影響，二零一九年是極具挑戰的一年。本集團的金屬銷售業務無可避免大受影響，收入大幅減少。本人承蒙各位股東對我的信任，於二零一八年末、二零一九年初相繼獲委任為本公司的行政總裁及董事會主席。於二零一九年度，本人一方面積極調整董事會成員及管理團隊，完善公司管治制度，加強內控監督；另外一方面，為本集團成功引入教育管理服務業務，有關業務已為本集團於二零一九年度貢獻收入約25.2百萬港元（港元）及溢利約16.7百萬港元，也減輕了金屬銷售業務下滑所帶來的負面影響。除了對本集團業績作出實際貢獻外，教育管理服務業務亦受到市場各方的積極關注，本集團

6、市值於二零一九年度獲得正面良好的反應。受新型冠狀病毒肺炎疫情等因素影響，內地市場及國際經濟表現未許樂觀，預期二零二零年本集團仍將面臨重重挑戰，但本人及現有管理層有信心扭轉劣勢；加快發展教育管理服務業務，同時積極尋求與國內及或國際知名企業進行合作的機會，拓展新的業務領域，力求可持續發展，為全體股東帶來更大回報。本人謹代表董事會藉此機會對股東、客戶及業務合作夥伴的不懈支持致以衷心感謝，以及對各員工的勤奮、奉獻及對本集團發展作出的貢獻，表示由衷的感謝。王文東主席兼行政總裁香港，二零二零年四月二十九日港銀控股有限公司二零一九年年報5管理層討論與分析 企業策略及業務模式本集團主要活動為於香港從事金屬貿易