清科創業：2023年度報告.pdf

1、*僅供識別清科創業控股有限公司ZERO2IPO HOLDINGS INC.*（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號:1945年 度 報 告2023目錄釋義2公司資料5主席報告7財務摘要8管理層討論及分析9董事及高級管理層15企業管治報告20環境、社會及管治報告34董事會報告66獨立核數師報告88合併綜合收益表93合併資產負債表94合併現金流量表96合併權益變動表97合併財務報表附註99釋義2清科創業控股有限公司於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義。2024股東週年大會指於2024年5月22日舉行的股東週年大會股東週年大會指本公司股東週年大會章程指本公司的組織章程細則（經不時修訂

2、）審核委員會指董事會轄下的審核委員會北京互創指北京清科互創管理諮詢服務有限公司，一家根據中國法律於2020年6月8日成立之有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司董事會指董事會開曼公司法指開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）首席執行官指本公司首席執行官企業管治守則指上市規則附錄C1所載的 企業管治守則中國指中華人民共和國，僅就本年報及地域參考而言，不包括香港、澳門及台灣本公司、本集團 或 我們 指清科創業控股有限公司*（前稱清科控股，一間於2019年8月1日根據開曼群島法律註冊成立的豁免有限責任公司）及（除文義另有所指外）其所有附屬公司合併聯屬實體指我們通過合約安排所

3、控制的實體，即清科創業及其附屬公司，其財務賬目已經合併入賬及列賬，猶如彼等因合約安排而為本公司的附屬公司合約安排指我們訂立的一系列合約安排，以讓本公司對合併聯屬實體的業務營運行使控制權，並享有其產生的所有經濟利益控股股東指具有上市規則賦予該詞的涵義，及除文義另有所指外，指倪先生及JQ Brothers Ltd.*僅供識別3二零二三年度報告釋義（續）董事指本公司董事全球發售指與本公司首次公開發售相關的香港公開發售及國際發售股份港元指港元，香港法定貨幣ICP經營許可證指互聯網信息服務的VATS經營許可證首次公開發售指首次公開發售上市日期指2020年12月30日，即股份於聯交所上市及自此獲准於聯交所

4、進行買賣的日期上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）標準守則指上市規則附錄C3所載 上市發行人董事進行證券交易的標準守則倪先生指倪正東先生，為我們的董事長、執行董事、首席執行官及控股股東之一提名委員會指董事會轄下的提名委員會首次公開發售後受限制 股份單位計劃指本公司於2020年12月7日採納並於2023年5月17日修訂的首次公開發售後受限制股份單位計劃招股章程指本公司日期為2020年12月16日的招股章程薪酬委員會指董事會轄下的薪酬委員會報告期指截至2023年12月31日止年度人民幣指人民幣，中國法定貨幣受限制股份單位指受限制股份單位證券及期貨條例指香港法例第571章 證券

5、及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改股份指本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股股東指股份持有人聯交所指香港聯合交易所有限公司4清科創業控股有限公司釋義（續）美元指美元，美國法定貨幣VATS指增值電信業務服務VATS經營許可證指增值電信業務經營許可證，包括但不限於ICP經營許可證清科集團指清科管理顧問集團有限公司（前稱清科財務管理諮詢（北京）有限公司），一間於2005年11月22日根據中國法律成立的有限責任公司，持有清科創業100%股權清科創業指北京清科創業信息諮詢有限公司，一間於2013年9月10日根據中國法律成立的有限責任公司，為合併聯屬實體之一，其唯一登記股東為清科集團%指

6、百分比公司資料5二零二三年度報告董事會執行董事倪正東先生（董事長及首席執行官）符星華女士張妍妍女士非執行董事龔虹嘉先生獨立非執行董事YE Daqing先生（於2023年6月8日獲委任）ZHANG Min先生余濱女士黃旭斌先生（於2023年6月8日辭任）聯席公司秘書楊真女士鄭程傑先生上市規則項下授權代表張妍妍女士楊真女士審核委員會余濱女士（主席）YE Daqing先生（於2023年6月8日獲委任）ZHANG Min先生黄旭斌先生（於2023年6月8日辭任）薪酬委員會YE Daqing先生（主席）（於2023年6月8日獲委任）倪正東先生ZHANG Min先生黃旭斌先生（於2023年6月8日辭任）提