泰達生物：二零二三年年報.pdf

1、香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其它在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市

2、規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司（本公司）的資料；本公司董事願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。目錄2公司簡介3集團架構4公司資料5財務摘要6董事會主席報告10管理層討論及分析18監事會工作報告20董事會報告30企業管治報告41環境、社會及管治報告66獨立核數師報告72綜合損益及其他全面收益表73綜合財務狀況表75綜合權益變動表76綜合現金流量表78綜合財務報表附註目錄

3、目錄 公司簡介 公司簡介 2 2二零二三年年報二零二三年年報公司簡介天津泰達生物醫學工程股份有限公司（泰達生物 或 本公司，連同其附屬公司合稱（本集團）成立於2000年9月8日，於2002年6月18日在香港聯交所GEM正式掛牌上市（股票代碼：8189），本公司目前註冊資本為人民幣壹億捌仟玖佰零肆拾伍萬元。本集團目前涉及兩大業務領域：一方面是生物複合肥業務，主要包括用於促進各種糧食及果蔬等作物均衡生長的多系列生物複合肥料產品。另一方面涉及養老及保健業務，主要包括全面佈局醫養結合的養老服務及運營管理業務，在全國範圍內開展養老機構（服務設施）運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理督導與諮詢等相關養

4、老服務業務，並在合適的時機建設自有養老機構或養老社區。集團架構 集團架構 3 3天津泰達生物醫學工程股份有限公司天津泰達生物醫學工程股份有限公司集團架構天津泰達生物醫學工程股份有限公司 100%100%51%70%100%100%100%100%51%上海微帝網絡技術有限公司（上海微帝）（主要從事系統平台開發和互聯網銷售）廣東福利龍複合肥有限公司（廣東福利龍）（主要從事生物 復合肥料的 研究與開發、生產及銷售）寧夏弘迪生物科技有限公司（寧夏弘迪）（主要從事生物 醫學科學及 科技項目的研究與 開發、生產及應用，以及在中華人民共和國（中國）提供腦電波腦電波）診斷 檢測服務）泰達健康管理服務（東莞）

5、有限公司（泰達東莞）（主要從事養老服務和 健康咨詢服務）香港泰達生物投資有限公司（香港投資）（主要從事考察投資項目及腦電波檢測服務授權）Shu Ju Ku Greater China Ltd.（SJKGC）（主要涉足定量腦電波檢測與診斷技術以開展 相關產品服務）福利龍（山東）化肥有限公司（山東福利龍）（主要從事生物復合肥料的研究與開發、生產及銷售）廣東福利龍土壤調理修復研究院（廣東研究院）（主要開展區域土壤資源調理與修復、土壤環境 質量標準等研究）上海睦齡養老投資管理有限公司（上海睦齡）（主要從事提供養老諮詢、顧問、管理及評估服務，以及開展養老業務的 研究與發展）二零二三年年報4公司資料 公司

6、資料執行董事孫莉女士何昕先生非執行董事曹愛新先生李雪瑩女士李錫明博士獨立非執行董事李旭冬先生（於二零二四年三月二十八日辭任）王永康先生高純女士監事楊春燕女士劉金玉女士獨立監事梁偉韜先生趙志友先生公司秘書合資格會計師吳嘉權先生CPA,FCIS監察主任孫莉女士審核委員會李旭冬先生（於二零二四年三月二十八日辭任）王永康先生高純女士薪酬委員會王永康先生孫莉女士高純女士提名委員會孫莉女士王永康先生高純女士授權代表孫莉女士吳嘉權先生註冊辦事處中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號核數師范陳會計師行有限公司總辦事處及主要營業地點中國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層香港辦事處地址香港中環干