明發集團：2016年度報告.pdf

1、ANNUAL REPORT 2016Mingfa Group(International)Company Limited明發集團（國際）有限公司(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock code:8462016Mingfa Group(International)Company Limited明發集團（國際）有限公司Annual Report 2016 年度報告年度報告Mingfa Group(International)Company Limited明發集團（國際）有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）

2、股份代號:846CMYCMMYCYCMYKMingfa AR16 Cover E&C OP.pdf 1 8/7/2019 下午3:59目錄公司資料主席報告書管理層討論及分析企業管治報告董事及高級管理人員之履歷董事會報告獨立核數師報告綜合財務報表 綜合損益表 綜合其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註財務資料概要24636465163697071747679202公司資料22016年度報告董事會執行董事黃煥明先生（主席）黃慶祝先生黃連春先生黃麗水先生獨立非執行董事劉建漢先生朱健宏先生（於2016年11月1日委任）林家禮博士（於2018年9月1日委任）屈文

3、洲先生（於2018年8月31日辭任）戴亦一先生（於2018年9月1日辭任）黃天祐博士（太平紳士）（於2018年9月1日委任及 於2019年3月6日退任）公司秘書潘永存先生（FCCA）審核委員會朱健宏先生（於2016年11月1日委任）（委員會主席，於 2018年9月1日生效）劉建漢先生林家禮博士（於2018年9月1日委任）屈文洲先生（委員會主席及於2018年8月31日辭任）戴亦一先生（於2018年9月1日辭任）黃天祐博士（太平紳士）（於2018年9月1日委任 並於2019年3月6日退任）提名委員會黃煥明先生（於2018年9月1日獲委任為委員會主席）劉建漢先生朱健宏先生（於2016年11月1日委任

4、）屈文洲先生（於2018年8月31日辭任）戴亦一先生（委員會主席及於2018年9月1日辭任）薪酬委員會劉建漢先生（委員會主席，於2018年9月1日生效）朱健宏先生（於2016年11月1日委任）黃煥明先生（於2018年9月1日獲委任為委員會成員）屈文洲先生（委員會主席及於2018年8月31日辭任）戴亦一先生（於2018年9月1日辭任）授權代表黃煥明先生潘永存先生（FCCA）註冊辦事處Vistra(Cayman)LimitedP.O.Box 31119 Grand PavilionHibiscus Way,802 West Bay RoadGrand Cayman,KY11205Cayman Is

5、lands公司資料3明發集團（國際）有限公司中華人民共和國（中國）總辦事處中國江蘇省南京市浦口區浦東北路88號江蘇明發企業總部基地香港主要營業地點香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座23樓68室本公司網頁http:/www.ming-於香港聯合交易所有限公司（主板）的 股份代號846主要證券過戶及登記處Royal Bank of Canada Trust Company(Cayman)Limited4th Floor,Royal Bank House24 Shedden Road,George TownGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands香港證券過戶及登記分

6、處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716室主要往來銀行恒生銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司香港法律顧問普衡律師事務所香港中環花園道1號中銀大廈2122樓核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司香港中環干諾道中111號永安中心25樓4主席 報告書2016年度報告各位股東：本人謹代表明發集團（國際）有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱為本 集 團）董 事（董 事）會（董 事會）欣然提呈本集團截至2016年12月31日止年度（回顧年度）的年報。儘管本公司的股份（股份）自2016年4月1日起暫停於香港聯合交易所有限公司（聯交所）買賣，本人謹代表董事會，對本公