日照港裕廊：2021年度報告.pdf

1、年 度 報 告2021(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號：6117目 錄公司資料2釋義4董事長致辭6財務摘要9管理層討論與分析10企業管治報告21董事、監事及高級管理層簡介36董事會報告46監事會報告67獨立核數師報告69損益及其他全面收益表74財務狀況表75現金流量表77權益變動表79財務報表附註81五年財務概要1402日照港裕廊股份有限公司公司資料公司中文名稱日照港裕廊股份有限公司公司英文名稱RIZHAO PORT JURONG CO.,LTD.法定代表人崔亮先生註冊辦事處及中國總部中國山東省日照市海濱五路南首香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓上市

2、日期2019年6月19日上市地點香港聯合交易所有限公司主板股票英文簡稱RIZHAO PORT JR股票中文簡稱日照港裕廊股份代號6117電話+86 0633 7381 569傳真+86 0633 7381 530電子郵箱公司網站執行董事賀照第先生（於2021年5月20日辭任）張峰先生（於2021年5月20日獲委任)非執行董事崔亮先生（董事長）（於2021年11月24日獲委任）王玉福先生（董事長）（於2021年11月24日退任）黃文豪先生姜子旦先生馬之偉先生陳磊先生（於2021年5月20日獲委任)石汝欣先生（於2021年1月26日辭任）32021年度報告公司資料（續）獨立非執行董事張子學先生李文

3、泰先生吳西彬先生監事會王偉先生（主席）李維慶先生譚偉光先生聯席公司秘書鄭世強先生霍寶兒女士（於2021年1月26日辭任）關秀妍女士（於2021年1月26日獲委任並於2021年 7月16日辭任）劉准羽女士（於2021年7月16日獲委任）授權代表賀照第先生（於2021年5月20日辭任）張峰先生（於2021年5月20日獲委任)霍寶兒女士（於2021年1月26日辭任）關秀妍女士（於2021年1月26日獲委任並 於2021年7月16日辭任）劉准羽女士（於2021年7月16日獲委任）審計委員會李文泰先生（主席）張子學先生石汝欣先生（於2021年1月26日辭任）姜子旦先生（於2021年4月22日獲委任為委員

4、 並於2021年5月20日不再擔任委員）陳磊先生（於2021年5月20日獲委任)薪酬委員會張子學先生（主席）吳西彬先生姜子旦先生提名委員會崔亮先生(主席）（於2021年11月24日獲委任）王玉福先生（主席）（於2021年11月24日退任）李文泰先生張子學先生吳西彬先生馬之偉先生核數師致同（香港）會計師事務所有限公司法律顧問(1)有關香港法律：君合律師事務所(2)有關中國法律：北京市君合律師事務所香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖主要往來銀行中國農業銀行日照分行4日照港裕廊股份有限公司釋義於本年度報告內，除非另有指明，否則下列詞

5、彙具有以下涵義：股東週年大會指本公司將於2022年5月18日（星期三）上午十時正假座日照港裕廊股份有限公司辦公樓召開的2021年股東週年大會或其任何續會公司章程指本公司（經不時修訂）公司章程亞太森博指亞太森博山東漿紙有限公司審計委員會指本公司審計委員會董事會指董事會 企業管治守則 指上市規則 附錄十四所載 企業管治守則中國指中華人民共和國，就本年度報告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣本公司、我們指日照港裕廊股份有限公司董事指本公司董事內資股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人或根據中國法律成立的實體以人民幣認購及繳足H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外

6、上市股份，於聯交所主板上市，並以港元買賣港元指香港法定貨幣港元香港指中國香港特別行政區獨立第三方指據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的個人或公司（定義見 上市規則）上市日期指2019年6月19日 上市規則 指聯交所證券 上市規則（經不時修訂）標準守則指上市規則 附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則52021年度報告釋義（續）提名委員會指本公司提名委員會招股章程指本公司日期為2019年5月31日之招股章程薪酬委員會指本公司薪酬委員會報告期間指截至2021年12月31日止財政年度日照港股份指日照港股份有限公司日照港集團指山東港口日照港集團有限公司（前稱日照港集團