旭通控股：2019年年報.pdf

1、公司資料23主席報告4管理層討論及分析512企業管治報告1327環境、社會及管治報告2836董事及高級管理層履歷3741董事會報告4260獨立核數師報告6165綜合損益及其他全面收入表66綜合財務狀況表6768綜合權益變動表69綜合現金流量表7071綜合財務報表附註72147財務摘要148目錄公司資料旭通控股有限公司 2019 年報02董事會執行董事：王晶先生（主席）（於二零二零年二月二十日獲委任）高雲紅先生（於二零二零年二月二十日調任為非執行董事）魯欣先生（於二零一九年十一月二十九日辭任）馮雪蓮女士（於二零一九年一月二十四日獲委任）吳建韶先生（行政總裁）齊剛先生（於二零一九年一月二十四日辭任

2、）非執行董事：高雲紅先生（於二零二零年二月二十日由執行董事調任）獨立非執行董事：陳玉生先生尹智偉先生劉國煇先生公司秘書余子敖先生企業發展顧問張化橋先生香港法律顧問史蒂文生黃律師事務所與錦天城律師事務所聯營授權代表吳建韶先生余子敖先生審核委員會劉國煇先生（主席）陳玉生先生尹智偉先生薪酬委員會尹智偉先生（主席）高雲紅先生陳玉生先生提名委員會王晶先生（主席）（於二零二零年二月二十日獲委任）高雲紅先生（於二零二零年二月二十日辭任）馮雪蓮女士（於二零一九年一月二十四日獲委任）陳玉生先生尹智偉先生劉國煇先生齊剛先生（於二零一九年一月二十四日辭任）公司資料旭通控股有限公司 2019 年報03核數師德勤 關黃

3、陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港灣仔港灣道26號華潤大廈3601室股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行招商銀行交通

4、銀行香港上海滙豐銀行有限公司網址.hk股份代號1826旭通控股有限公司 2019 年報04主席報告各位股東：本人謹代表旭通控股有限公司（本公司）董事（董事）會（董事會）欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表。業績本集團之總收益由截至二零一八年十二月三十一日止年度之約648.5百萬港元增加約644.8百萬港元或99.4%至截至二零一九年十二月三十一日止年度之約1,293.3百萬港元。本公司擁有人應佔本集團利潤由截至二零一八年十二月三十一日止年度之約32.1百萬港元減少約11.5百萬港元或35.8%至截至二零一九年十二月三十一日止年度之約20.

5、6百萬港元。業務回顧與展望於二零一九年，董事已積極尋求各種商機，以多元化發展香港現有建築業務及於中華人民共和國（中國）探索具可觀增長潛力的新市場。董事相信，業務及收入來源多元化發展將充分利用新商機，讓股東價值更持續增長，讓我們得以把握更多機會。建築分部截至二零一九年十二月三十一日止年度，建築行業的整體行情因相關市場需求無法大幅擴張、建築成本高昂及勞工短缺而一直面對挑戰。考慮到本集團良好的往績記錄及全面服務，本集團對整體業務前景保持審慎樂觀，我們相信，透過吸引較大型企業客戶及為該等客戶競投資本較為密集的項目，以增強我們在香港市場的地位。鑑於私人樓宇活動的增長，我們亦相信整體建築市場趨勢保持穩定。

6、金融相關信息及技術服務分部本集團自二零一八年末季開始在中國開展金融相關信息及技術服務業務。截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團繼續擴大金融相關信息及技術服務業務的經營規模。未來，我們將繼續擴大及多元化發展主要業務及營運。就此而言，我們可能探索不同業務領域及地理位置的營商及投資機會，並考慮任何有關資產出售、資產收購、業務梳理、業務撤資、集資及或業務重組是否適當，以提升本集團的長期發展潛力。致謝本人謹藉此機會代表董事會鳴謝各位股東、客戶、業務夥伴及供應商對本集團的信任及不懈支持。本人亦由衷感謝全體管理層及員工於往年所作努力及貢獻，使業務得以持續成功。主席王晶香港，二零二零年五月十一日旭通控股