日照港裕廊：2019年度報告.pdf

1、(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號：61172019年 度 報 告目 錄公司資料2釋義4董事長致辭6財務摘要8管理層討論與分析9企業管治報告19董事、監事及高級管理層簡介33董事會報告41監事會報告60獨立核數師報告62損益及其他全面收益表67財務狀況表68現金流量表70權益變動表72財務報表附註74四年財務概要1402日照港裕廊股份有限公司公司資料公司中文名稱日照港裕廊股份有限公司公司英文名稱RIZHAO PORT JURONG CO.,LTD.法定代表人張保華先生註冊辦事處及中國總部中國山東省日照市海濱五路南首香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓上市日期

2、2019年6月19日上市地點香港聯合交易所有限公司主板股票英文簡稱RIZHAO PORT JR股票中文簡稱日照港裕廊股份代號6117電話+86 0633 7381 569傳真+86 0633 7381 530電子郵箱公司網站執行董事賀照第先生非執行董事張保華先生（董事長）吳子強先生（副董事長）黃文豪先生石汝欣先生姜子旦先生32019年度報告公司資料（續）獨立非執行董事張子學先生李文泰先生（於2019年12月17日獲委任）吳西彬先生劉偉良先生（於2019年9月18日辭任）監事會王偉先生（主席）李維慶先生譚偉光先生聯席公司秘書鄭世強先生霍寶兒女士(CPA)授權代表張保華先生霍寶兒女士審計委員會李文

3、泰先生（主席）（於2019年12月17日獲委任）張子學先生石汝欣先生劉偉良先生（於2019年9月18日辭任）薪酬委員會張子學先生（主席）吳西彬先生姜子旦先生提名委員會張保華先生（主席）李文泰先生（於2019年12月17日獲委任）張子學先生吳西彬先生吳子強先生劉偉良先生（於2019年9月18日辭任）核數師致同（香港）會計師事務所有限公司合規顧問興證國際融資有限公司中環康樂廣場八號交易廣場三期7樓法律顧問(1)有關香港法律：君合律師事務所(2)有關中國法律：北京市君合律師事務所香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖主要往來銀行中國農

4、業銀行日照分行4日照港裕廊股份有限公司釋義於本年度報告內，除非另有指明，否則下列詞彙具有以下涵義：股東週年大會指本公司將於2020年5月18日（星期一）上午十時正假座日照港裕廊股份有限公司辦公樓召開的2019年股東週年大會或其任何續會公司章程指本公司（經不時修訂）公司章程亞太森博指亞太森博山東漿紙有限公司審計委員會指本公司審計委員會董事會指董事會 企業管治守則 指上市規則 附錄十四所載 企業管治守則中國指中華人民共和國，就本年度報告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣本公司指日照港裕廊股份有限公司董事指本公司董事內資股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人或根據中國法律

5、成立的實體以人民幣認購及繳足H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，於聯交所主板上市，並以港元買賣港元指香港法定貨幣港元香港指中國香港特別行政區獨立第三方指據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的個人或公司（定義見 上市規則）日照港股份有限公司 嵐山分公司指日照港股份有限公司嵐山裝卸分公司上市日期指2019年6月19日 上市規則 指聯交所證券 上市規則（經不時修訂）52019年度報告釋義（續）標準守則指上市規則 附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則提名委員會指本公司提名委員會招股章程指本公司日期為2019年5月31日之招股章程薪酬委員會指本公司

6、薪酬委員會報告期間指截至2019年12月31日止財政年度日照市人民政府指日照市人民政府日照港股份指日照港股份有限公司日照港集團指日照港集團有限公司日照港監理指日照港建設監理有限公司人民幣指中國法定貨幣人民幣日照港集團財務指日照港集團財務有限公司，一家由日照港集團及日照港股份分別持有60%及40%股權的公司證券及期貨條例指香港法例第571章 證券及期貨條例（經不時修訂）山東港灣指山東港灣建設集團有限公司山東省港口集團指山東省港口集團有限公司山東省國資委指山東省人民政府國有資產監督管理委員會股份指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股股東指股份持有人聯交所指香港聯合交易所有限