敏華控股：20232024年報.pdf

1、(於百慕達註冊成立的有限公司)(股份代號:01999)2023/24 頭 等 艙 沙 發宅家必備年報公司資料2董事履歷3財務摘要6主席致辭7管理層討論及分析10環境、社會與管治報告19企業管治報告75董事會報告92獨立核數師報告107綜合全面收益表114綜合財務狀況表116綜合權益變動表118綜合現金流量表121綜合財務報表附註122主要物業詳情213財務摘要217目錄敏華控股有限公司 2023/2024年報2公司資料董事會執行董事黃敏利先生（主席兼行政總裁）許慧卿女士Alan Marnie先生戴全發先生黃影影女士獨立非執行董事周承炎先生簡松年先生丁遠先生楊紹信先生審核委員會周承炎先生（主席）

2、丁遠先生簡松年先生楊紹信先生提名委員會黃敏利先生（主席）周承炎先生簡松年先生丁遠先生薪酬委員會丁遠先生（主席）黃敏利先生周承炎先生簡松年先生公司秘書劉曉汀女士（於二零二三年六月一日辭任）張賢先生（於二零二三年六月一日獲委任）核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓百慕達證券登記處及股份過戶代理Ocorian Service(Bermuda)LimitedVictoria Place,5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17

3、樓1712至1716號舖註冊辦事處Victoria Place,5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda香港主要營業地點香港新界火炭桂地街1014號華麗工業中心1樓法律顧問禮德齊伯禮律師行Ocorian Law(Bermuda)Limited主要往來銀行恒生銀行香港上海滙豐銀行有限公司花旗銀行中國建設銀行股份有限公司中國農業銀行股份有限公司中國銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司股份代號1999網站投資者關係顧問縱橫財經公關顧問有限公司香港夏愨道18號海富中心一期24012室敏華控股有限公司 2023/2024年報3董事履歷執行董事黃

4、敏利先生，59歲，中國人民政治協商會議（政協）全國委員會成員，銅紫荊星章，太平紳士，本公司執行董事、主席、行政總裁（行政總裁）兼總裁，亦是本公司提名委員會的主席及本公司薪酬委員會的成員。黃先生主要負責本公司整體日常管理及制定本公司的發展策略。黃先生於一九九二年創立本集團。黃先生亦為本公司多間附屬公司的董事。黃先生於傢俱行業有逾30年經驗。於二零一五年五月，黃先生獲選為香港工商總會執行主席及築福香港基金會有限公司創會主席。黃先生為執行董事許慧卿女士的丈夫，以及執行董事黃影影女士的父親。黃先生為本公司控股股東敏華投資有限公司的董事。許慧卿女士，61歲，本公司執行董事。許女士於一九九二年加入本集團，

5、並於二零零四年十一月十七日獲委任為本公司董事。許女士亦為本公司多間附屬公司的董事。許女士為本公司主席、行政總裁、總裁兼執行董事黃敏利先生的妻子，並為本公司執行董事黃影影女士的母親。許女士於傢俱行業有逾30年經驗。許女士自二零二四年一月起擔任本公司控股股東敏華投資有限公司的董事。Alan Marnie先生，53歲，於二零一零年九月加入本集團後，自二零一一年十月六日起擔任本公司執行董事。彼負責開拓英國、歐洲、非洲、亞洲及大洋洲的傢俱市場。Marnie先生於傢俱行業之生產、零售及市場營銷擁有超過30年經驗。加入本集團之前，於二零零八年至二零一零年兩年期間，彼受僱於Homestyle Operatio

6、ns Limited（Homestyle）之英國Steinhoff零售傢俱分部為董事總經理。Homestyle為Steinhoff International Holding Ltd（Steinhoff）之附屬公司，Steinhoff為法蘭克福證券交易所之上市公司，亦是歐洲最大的傢俱零售商之一。另外，Marnie先生曾在Reid Furniture Limited工作了十九年（一間其後由Steinhoff擁有之公司，該公司為蘇格蘭和愛爾蘭之最大傢俱零售商），及曾擔任其董事總經理和首席執行官職務分別為期三年和兩年。戴全發先生，50歲，於一九九五年加入本集團後，自二零一二年七月十九日起擔任本公司執